O que é vigilância de Bitcoin e como se proteger contra isso

Todo mundo pensou Bitcoin e a maioria das outras criptomoedas eram anônimas nos primeiros anos. Durante esse período, as pessoas usavam o Bitcoin principalmente para comprar drogas e pagar por produtos e serviços que estavam claramente fora dos limites legais com atividades como lavagem de dinheiro.

No entanto, não muito tempo depois, as pessoas descobriram que Bitcoin não é anônimo. Devido à tecnologia blockchain, tudo o que acontece na cadeia principal é gravado para sempre na cadeia. Isso significa que pessoas, empresas ou governos podem usar essas informações e rastreá-las até os usuários, que, caso usem Bitcoin para atividades ilícitas, podem ter problemas reais. Mas a tecnologia em ambas as extremidades está melhorando.

Da Rota da Seda ao MiCA

Como mencionado na introdução, nos primeiros dias do Bitcoin, as pessoas pensavam que o Bitcoin era anônimo, não pseudônimo como é. A suposição levou as pessoas a usar sites como o Silk Road para comprar e vender principalmente drogas ilegais via Bitcoin. No entanto, não demorou muito para o FBI investigar o site, que havia facilitado cerca de 1 bilhão de dólares em produtos e serviços, e encontrou o administrador.

Ross Ulbricht, então criador americano de 31 anos do Silk Road, foi condenado a prisão perpétua em fevereiro de 2015. Desde então, diferentes agências, empresas de análise on-chain, governos e indivíduos têm procurado maneiras de conectar identidades da vida real às transações Bitcoin.

Por exemplo, um regulamento relativamente recente na União Europeia, o MiCA (Markets in Crypto-assets), afirma que todas as transações que acontecem no mundo das criptomoedas precisam ser rastreadas. Os provedores de ativos criptográficos devem manter registros e rastrear para onde o valor foi enviado, de quem e para quem.

Isso dificulta muito a operação de plataformas como exchanges e vai totalmente contra a natureza do Bitcoin. O Bitcoin foi criado para ser um sistema paralelo ao sistema monetário-financeiro global que parece não estar funcionando corretamente. No entanto, o excesso de regulamentação e regras como essas estão simplesmente colocando freios no que poderia ser uma das mais significativas inovações, desenvolvimento e progresso no espaço de dinheiro, finanças e riqueza em séculos.

Muitos regulamentos, como o MiCA, sufocarão qualquer progresso que o Bitcoin poderia ter feito, especialmente na zona euro, uma vez que o MiCA se aplica na UE. Isso prejudicará clientes e usuários de Bitcoin na UE e levará muitas empresas e empresas a deixar o continente para países ou jurisdições com regras mais favoráveis.

A maioria das exchanges centralizadas parece estar a bordo.

Infelizmente, as exchanges de criptomoedas mais centralizadas e algumas carteiras ou plataformas para comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas são ajudando este esforço. Devido a regras como KYC (conheça seu cliente) ou AML (anti-lavagem de dinheiro), as exchanges tendem a pedir identidade ou documentação adequada para provar que seus clientes e usuários são quem dizem ser.

Isso significa que desde o primeiro momento em que você usa seu ID em qualquer bolsa ou carteira que solicite, essas empresas ou governos podem rastrear quase todas as coisas que você faz no mundo das criptomoedas conectadas a essa carteira. A menos que você decida usar alguma forma de CoinJoin, Misturador de Bitcoin, ou criptomoeda anônima, é muito fácil para eles.

E mesmo que você o faça, eles ainda sabem que você comprou alguns bitcoins ou altcoins na bolsa e na plataforma e, portanto, podem não apenas rastrear seu paradeiro, mas também, por exemplo, pedir impostos caso você tenha lucrado com seus investimentos. Portanto, é muito melhor começar com compras não-KYC de bitcoins, depois ter uma conta KYC e tentar anonimizar bitcoins comprados por meio de plataformas KYC.

Como foi mencionado repetidamente em nossos artigos, a melhor maneira de se proteger contra qualquer forma de vigilância é tentar obter bitcoins ou satoshis não KYC. Isso significa não colocar nenhum ID em nenhuma plataforma, não comprar com cartões conectados às suas contas bancárias ou não correr e exibir sua “riqueza em Bitcoin”.

Outra boa sugestão seria usar plataformas e serviços que suportem anonimato e privacidade. Whir é um deles. Graças a esta plataforma, qualquer pessoa pode usar e gastar bitcoins de forma privada, pois usa a tecnologia CoinJoin.

Os destinatários dessas transações estão, portanto, livres de qualquer empresa de vigilância, como Chainalysis ou governos que desejam rastreá-los. É imensamente mais difícil para qualquer entidade de vigilância conectar sua identidade a qualquer carteira depois que a transação for feita usando o CoinJoin, e é por isso que A Whir oferece esta solução.

Conclusão

Sem dúvida, os reguladores só serão mais difíceis depois de criptomoedas como o Bitcoin. Como eles não podem mais “ignorar” ou “rir disso”, eles tentarão “combater”. Mas todos nós sabemos como esse ditado termina. A menos que algo completamente imprevisível aconteça, o Bitcoin vencerá graças aos recursos de privacidade e anonimato que produtos e serviços que plataformas como o Whir oferecem. 

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