As ferramentas forenses de blockchain permitem que os usuários obtenham insights valiosos de grandes quantidades de dados de blockchain. Essas ferramentas, que permitem aos usuários rastrear o fluxo de fundos no blockchain, são usadas tanto por autoridades policiais quanto por empresas de criptomoedas que desejam evitar fazer negócios com entidades suspeitas.
O que é análise forense de blockchain?
Com exceção das criptomoedas especializadas conhecidas como moedas de privacidade, os blockchains mais populares em uso atualmente têm um registro de transações totalmente transparente. Todas as transações já feitas com criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são visíveis para todos.
No entanto, navegar pelas enormes quantidades de dados de transações armazenados em blockchains não é nada simples.
As blockchains não se preocupam com identidades do mundo real e os endereços de criptomoedas não são legíveis por humanos – ao olho humano, um endereço de criptomoeda aparece como uma sequência aparentemente aleatória de letras e números.
Os detalhes de uma transação Bitcoin (selecionada aleatoriamente). Fonte da imagem: Blockchain.com
Portanto, é importante ter ferramentas que possam estruturar e organizar automaticamente dados de blockchain, marcar endereços associados a indivíduos e organizações específicas e analisar fluxos de transações.
A análise forense de blockchain é um ramo da análise forense digital onde os dados da blockchain são analisados para coletar informações sobre atividades criminosas. Existem muitas ferramentas forenses de blockchain disponíveis no mercado que podem ser usadas tanto pelas autoridades policiais quanto pelas empresas de criptomoeda para detectar atividades suspeitas.
As ferramentas forenses de blockchain podem ajudar as agências de aplicação da lei a capturar criminosos que movimentam fundos no blockchain – exemplos incluem hackers, traficantes de drogas da dark web e lavadores de dinheiro. Enquanto isso, as empresas de criptomoeda podem usar essas ferramentas para evitar fazer negócios com criminosos e permanecer em conformidade com os regulamentos AML e CTF.
É importante compreender que as mesmas técnicas e ferramentas usadas para rastrear criminosos e detectar atividades suspeitas na blockchain também podem ser usadas para rastrear usuários legítimos. Por exemplo, saber o que indivíduos e empresas de “dinheiro inteligente” estão fazendo no blockchain pode proporcionar uma vantagem significativa nos mercados.
As melhores ferramentas forenses de Blockchain em 2024
Sem mais delongas, vamos começar com nossa seleção das melhores ferramentas forenses de blockchain em 2024. Fizemos questão de destacar as soluções forenses de criptografia líderes do setor que são usadas pelas principais empresas de criptografia, bem como pelos investigadores.
1. Cadeia
Chainalysis é a empresa líder do setor em análise forense e inteligência de blockchain. O principal produto da empresa é chamado Reactor e permite aos clientes analisar a atividade do blockchain com extremo detalhe e conectá-la à atividade do mundo real.
O Reactor pode ser usado para rastrear atores ilícitos e legítimos no blockchain e inclui dados coletados pela Chainalysis, bem como fontes OSINT (inteligência de código aberto).
Embora a Chainalysis seja talvez mais conhecida pelas suas ferramentas que permitem às autoridades investigar crimes financeiros na blockchain, a empresa também oferece vários produtos adaptados para uso comercial.
Por exemplo, o produto Playbook da empresa permite que as equipes por trás de aplicativos baseados em blockchain obtenham insights profundos sobre a atividade de seus usuários. Há também o Chainalysis Kryptos, que fornece métricas detalhadas de negócios de criptomoedas que permitem às empresas obter insights sobre seus maiores concorrentes.
2. Elíptico
Elliptic é uma empresa de inteligência blockchain que fornece carteiras de criptomoedas e soluções de triagem de transações.
O produto Elliptic Lens da empresa foi projetado para empresas que precisam monitorar carteiras de criptomoedas para garantir que não estejam conduzindo negócios com entidades ligadas a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraude ou financiamento do terrorismo. O software fornece uma pontuação de risco para as carteiras que analisa, permitindo que as empresas sinalizem automaticamente as carteiras que excedem um limite de risco especificado.
As soluções de inteligência de blockchain da Elliptic possuem recursos entre cadeias, o que lhes permite rastrear a movimentação de fundos em diferentes blockchains. Isso inclui blockchains como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche e vários outros.
A empresa também fornece a solução Elliptic Navigator, projetada para rastrear criptomoedas em tempo real, bem como a plataforma Elliptic Investigator, que visa agilizar o processo de investigações de blockchain.
3. Rastreamento cifrado
A Ciphertrace fornece produtos que permitem às empresas de criptomoeda monitorar transações e identificar atividades e riscos suspeitos. A empresa também possui produtos de criptografia forense que as agências de aplicação da lei usam para investigar atividades de blockchain.
As três soluções principais da Ciphertrace são chamadas Armada, Inspector e Sentry.
A Armada foi projetada para instituições financeiras que precisam monitorar transações relacionadas à criptografia em busca de sinais de atividades arriscadas ou fraudulentas.
O Inspector foi projetado para análise forense de criptomoedas, pois utiliza um banco de dados muito grande que vincula entidades do mundo real a endereços de criptomoedas.
A solução Sentry da empresa, por outro lado, é especializada para exchanges de criptomoedas e mesas de negociação OTC que exigem monitoramento de transações para cumprir os requisitos de AML (anti-lavagem de dinheiro).
A Ciphertrace foi adquirida pela gigante de serviços financeiros Mastercard em 2021. A Mastercard afirma que planeja combinar a tecnologia e as proezas de IA da Ciphertrace com suas próprias capacidades e usá-las para reforçar suas ofertas de proteção ao consumidor e conformidade.
4. Cristal
Crystal é uma empresa que oferece ferramentas de análise forense de blockchain. A empresa também fornece serviços de investigação e relatórios para aqueles que buscam proteger seus ativos e reputação criptográfica, juntamente com treinamento e certificação em conformidade e investigações criptográficas.
O principal produto da empresa, Crystal Expert, pode ser usado tanto por investigadores quanto pela equipe de conformidade de empresas de criptomoeda que buscam aprimorar sua conformidade com AML e KYC. Crystal Expert oferece suporte a mais de 300 blockchains diferentes, incluindo mais de 3,800 ativos criptográficos diferentes em geral.
No site da Crystal você pode acessar uma versão básica do software da empresa chamada Crystal Lite. Esta ferramenta gratuita pode ser útil se você deseja visualizar o fluxo de fundos associado a um endereço de criptomoeda.
5. Inteligência Arkham
Arkham Intelligence é uma plataforma analítica de blockchain que oferece suporte a uma ampla gama de redes, incluindo Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON e muito mais. Ele funciona como um híbrido entre um explorador de blockchain, que permite aos usuários visualizar informações detalhadas sobre transações e endereços de blockchain, e um rastreador de criptomoedas, que se concentra no monitoramento das atividades de grandes detentores de criptomoedas.
Esta plataforma é particularmente valiosa para aqueles interessados em rastrear criptobaleias específicas. Por exemplo, se você está tentando identificar o proprietário de um endereço blockchain específico, o Arkham Intelligence geralmente fornece os insights mais confiáveis (pelo menos entre as opções disponíveis gratuitamente).
Um dos melhores aspectos do Arkham Intelligence é que qualquer pessoa pode obter uma quantidade substancial de informações da plataforma de forma totalmente gratuita.
Aqueles que exigem inteligência de blockchain muito específica podem usar a plataforma Intel Exchange da Arkham Intelligence para comprar informações sobre carteiras de criptomoedas específicas. Essas informações não são fornecidas pela equipe por trás da Arkham Intelligence, mas por pesquisadores da rede que buscam monetizar sua experiência.
A linha inferior
Se você estiver interessado em ferramentas e serviços forenses de blockchain, provavelmente deseja obter insights mais profundos analisando a atividade de blockchain. Embora a maioria das soluções forenses de blockchain exijam um pagamento (significativo), você pode obter uma quantidade surpreendente de informações usando rastreadores criptográficos de baleias gratuitos.
Fonte: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/