O congestionamento do Blockchain e as filas de transações realmente dissuadem 'atores nefastos': Estudo

Pesquisadores da Florida Atlantic University e da University of Mississippi publicaram recentemente uma pesquisa indicando que blockchains com blocos “completos” – especialmente quando há uma fila de transações – parecem ter uma camada adicional de proteção contra atores nefastos, lavadores de dinheiro e possíveis fraudadores. 

Apelidado de “Tamanho de bloco do Bitcoin, segurança de custódia e preço”, o artigo da equipe se aprofunda no acidente do Monte Gox e em outros casos em que criptomoedas foram roubadas de exchanges de criptomoedas.

A premissa do estudo reside na noção de que os autores de atividades ilícitas desejam concluir as transações de lavagem de dinheiro o mais rápido possível.

De acordo com o artigo:

“Esta investigação é movida pela seguinte intuição: quanto mais próximo o tamanho do bloco estiver do limite, maior será a probabilidade de a próxima transação ser publicada em um bloco posterior e não no mais atual. Quando esses cibercriminosos violam uma troca de criptografia, ou ‘fecham’ uma operada de forma fraudulenta, eles querem lavar o bitcoin roubado rapidamente.”

Os pesquisadores testaram sua hipótese explorando dados históricos do blockchain do Bitcoin e um “relatório de fraude” de troca de criptografia. Usando um período de amostragem de 2010 a 2021, eles criaram uma pontuação de “plenitude” para os blocos pela qual avaliar os dados.

Depois de criar um benchmark, a equipe analisou dados históricos para duas métricas específicas: quanto a plenitude do bloco contribuiu para o preço do Bitcoin (BTC) e quanto a plenitude do bloco atuou como um impedimento para maus atores.

A avaliação deles, de acordo com o jornal, confirmou a hipótese da equipe de que “blocos completos de Bitcoin atuam como um impedimento para hackers e golpistas porque sinalizam congestionamento”. Eles também concluíram que os blocos completos “também sinalizam um aumento na segurança da rede que é capturado no preço”, concretizando assim sua segunda hipótese de que a plenitude do bloco afetou o preço do Bitcoin. 

De acordo com as descobertas da equipe, a plenitude do bloco é citada como 20% menor no “dia médio” em que há incidência de violação ou fraude de criptomoeda.