Este grupo tem um histórico de lançamento de numerosos projetos que atraem TVL significativo, mas que posteriormente fogem dos fundos.
Um grupo com histórico de fraude em blockchain em plataformas como Magnate, Kokomo e Lendora está lançando novos esquemas no Blast. Recentemente, movimentaram cerca de 1 milhão de dólares em fundos lavados para financiar as suas atividades fraudulentas.
Segundo Para o detetive da rede ZachXBT, os fundos foram inicialmente transferidos de um endereço Ethereum vinculado a golpes anteriores para outro endereço na rede Polygon. Mais tarde, os ativos foram convertidos em Wrapped ETH (wETH) e movidos através de múltiplas redes blockchain por meio de serviços de ponte como Orbiter e Bungee.
Eventualmente, eles foram usados na plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando a liquidez no que parece ser outra configuração para vítimas inocentes. Ao mesmo tempo, ZachXBT sugere que os mesmos indivíduos são provavelmente responsáveis por outro projeto em andamento chamado ZebraLending na plataforma Base, ostentando um valor total bloqueado (TVL) atual de cerca de US$ 311 mil.
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Fonte: https://cointelegraph.com/news/blockchain-fraud-group-shifts-1m-to-blast-for-new-schemes