Particularmente à luz da recente condenação do irmão de um ex-gerente da Coinbase por insider trading, o problema do insider trading emergiu como uma das preocupações mais prementes no ecossistema de criptomoedas.
Pensava-se que as alegações de insider trading usando criptomoedas eram as primeiras desse tipo; no entanto, um novo conjunto de endereços de carteira com um histórico de transações relacionado às listagens da Binance agora gerou suspeitas.
O diretor da Coinbase, Conor Grogan, recorreu ao Twitter para chamar a atenção para o comportamento transacional de algumas carteiras anônimas ao longo dos 18 meses anteriores.
Acredita-se que as carteiras anônimas compraram vários tokens não listados na Binance nos minutos que antecederam o anúncio de sua listagem e os descartaram imediatamente após o anúncio.
O primeiro caso desse tipo ocorreu com tokens Rar e incluiu uma dessas carteiras comprando $ 900,000 em Rari pouco antes de vendê-los e vendê-los minutos depois.
Outra carteira começando com 0x20 participou da compra de cerca de 78,000 ERN entre 17 e 21 de junho e depois as vendeu imediatamente após o anúncio de listagem.
Uma transação conhecida como “token dump” ocorreu com o token TORN quando uma das carteiras mencionadas comprou centenas de milhares desses tokens e os vendeu imediatamente após o anúncio da listagem.
Uma tendência semelhante foi observada antes do token RAMP ser listado na Binance. Ao longo de alguns dias, uma dessas carteiras começando com 0xaf comprou $ 500,000 em RAMP. Minutos após o anúncio da listagem, a carteira enviou os tokens para a Binance.
A transação resultou em um lucro para o proprietário de $ 100,000.
O proprietário da carteira despejou o token recém-listado no mercado da mesma maneira que antes, resultando em outro lucro de US$ 100,000 com a listagem GNO da Binance.
O token dump que ocorreu logo após o lançamento da criptomoeda pela Binance resultou em centenas de milhares de dólares de lucro para essas carteiras.
Devido à correção do comércio, pode-se deduzir que o dono da carteira tem acesso a informações confidenciais sobre essas postagens.
Grogan levantou a hipótese de que isso pode ter sido obra de um “funcionário desonesto relacionado à equipe de listagens que teria conhecimento sobre novos lançamentos de ativos ou um comerciante que descobriu algum tipo de API ou violação de troca de comércio de teste/teste”.
Fonte: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency