Uma equipe de pesquisadores da Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg publicou recentemente um artigo detalhando métodos que investigadores e tribunais podem usar para determinar a validade de dados desanonimizados na blockchain do Bitcoin (BTC).
O documento de pré-impressão da equipe, “Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization”, estabelece um plano para conduzir, verificar e apresentar investigações sobre crimes envolvendo transações de criptomoeda. Embora o artigo se concentre nos sistemas jurídicos da Alemanha e dos Estados Unidos, os autores afirmam que as descobertas devem ser aplicáveis de forma geral.
As investigações de crimes relacionados ao Bitcoin giram em torno da desanonimização de criminosos suspeitos, um processo que se torna mais desafiador pela natureza pseudônima das blockchains. Os usuários que realizam transações blockchain são identificados por carteiras (endereços de software exclusivos) em vez de nomes legais.
No entanto, blockchains são inerentemente transparentes. Sempre que os dados são adicionados a um registro blockchain, a transação é registrada e disponibilizada para qualquer pessoa com acesso ao blockchain ver.
Os investigadores que tentam determinar quem está por trás de uma carteira específica usam as informações contidas nas transações de blockchain (blocos) como pontos de dados que, quando combinados, formam uma trilha de papel digital.
Segundo a equipe de pesquisa, o atual gargalo dessas investigações não é mais tecnológico; é uma questão legal.
As agências de aplicação da lei têm acesso às ferramentas necessárias para realizar análises preliminares de blockchain, mas esses pontos de dados iniciais representam evidências circunstanciais.
Essa evidência se baseia em certas suposições brutas que só podem ser validadas conectando atividades on-chain e off-chain, como obrigar uma exchange a divulgar a identidade ou informações de contas bancárias de usuários suspeitos de envolvimento criminal. Pelo papel:
“Na prática jurídica, essas suposições são críticas para inferir o valor probatório da desanonimização de um perpetrador. No entanto, nenhuma prática padrão para derivar e discutir a confiabilidade desses resultados de análise foi proposta ainda.”
Se conduzidas adequadamente, as investigações da blockchain podem revelar o autor de um crime. Os pesquisadores citam o caso do Wall Street Market como exemplo. Lá, os investigadores do Serviço Postal dos EUA identificaram o operador de um mercado ilegal da dark web conectando vários pontos de dados que os policiais corroboraram por meio de operações de vigilância.
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No entanto, os pesquisadores afirmam que tais investigações correm o risco de interferir nos direitos dos suspeitos devido a exigências legais. Os promotores (na Alemanha e nos EUA, de acordo com o jornal) devem demonstrar um certo grau de evidência de culpa antes que um mandado para investigações invasivas, como vigilância ou prisões, seja emitido.
Para ajudar os investigadores e promotores, ao mesmo tempo em que garantem que a lei seja aplicada de forma justa aos suspeitos, os pesquisadores propõem uma estrutura padrão contendo cinco esquemas argumentativos projetados para garantir relatórios e explicações adequados durante todo o processo legal.
A imagem acima mostra dois dos esquemas, cada um utilizando um conjunto de premissas definidas para enquadrar uma conclusão específica e, em seguida, fornecendo um conjunto de questões críticas para avaliar a força do argumento.
Os pesquisadores afirmam que “ao utilizar os esquemas, um analista pode articular claramente as heurísticas empregadas, suas forças individuais e fraquezas potenciais. Isso aumenta a compreensão de tais análises e processos judiciais para os tomadores de decisão, além de facilitar a documentação para posterior verificação por um perito.”
Fonte: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data