O fundador e CEO da Blockchain.com, Peter Smith, acredita que a análise on-chain desempenhará um papel significativo na localização dos fundos FTX ausentes, embora tenha suas limitações.
Em 20 de dezembro, a apresentadora da Fox Business, Liz Claman, disse que o ponto de venda da blockchain é que ela torna as transações criptográficas transparentes e rastreáveis, perguntando a Smith o que poderia rastrear no caso de fundos de clientes perdidos da FTX.
Smith disse que os detetives de blockchain já fizeram um bom trabalho em perseguir a trilha do dinheiro, acrescentando que poderia ser de fato o sistema bancário onde a trilha poderia esfriar:
“A coisa mais desafiadora para as empresas [de análise de blockchain] que trabalham nisso hoje é quando o dinheiro sai da cadeia e entra no sistema bancário porque não é mais capaz de rastreá-lo.”
Ele citou um exemplo de quando Sam Bankman-Fried ou associados compraram imóveis como se fossem originários de um banco. Esses ativos seriam difíceis de rastrear até FTX ou blockchain depois que saíssem do ecossistema criptográfico, disse ele.
O entrevistador também questionou se o sistema bancário paralelo foi usado. Este é um sistema de credores, corretores e outros intermediários de crédito que operam fora do âmbito do sistema bancário regulamentado tradicional, que pode ser usado para mascarar transações.
Co-fundador e CEO @onemorepeter falei com @LizClaman of @FoxBusiness hoje sobre como o blockchain pode – e não pode – desempenhar um papel em seguir o dinheiro FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) 21 de dezembro de 2022
Smith explicou que, para fundos ainda no ecossistema criptográfico, a análise on-chain será extremamente útil para os liquidatários em seus esforços para desvendar a bagunça do FTX “já que esses são registros que não podem ser alterados ou alterados”.
As coisas que podem ser rastreadas na cadeia são onde a FTX e seus clientes perderam o dinheiro, como em apostas comerciais, cultivo de liquidez ou onde o retiraram para investimentos imobiliários ou de risco. Também pode ser usado para ver quantos usuários criptográficos depositaram no FTX, acrescentou.
“Muito do dinheiro foi perdido em posições de negociação… imóveis, investimentos de capital de risco… tudo isso ocorre fora do ecossistema on-chain em cripto.”
Em um desenvolvimento relacionado, a nova diretora financeira da FTX, Mary Cilia, disse em uma audiência processual em 20 de dezembro que a empresa tinha mais de US$ 1 bilhão em ativos identificados.
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A FTX supostamente localizou cerca de US$ 720 milhões em ativos em dinheiro em instituições financeiras dos EUA autorizadas a manter fundos pelo Departamento de Justiça. Cilia afirmou que cerca de $ 130 milhões estavam sendo mantidos no Japão e $ 6 milhões estavam sendo mantidos para despesas operacionais. Ela disse que a maior parte dos US$ 423 milhões restantes em instituições americanas não autorizadas está principalmente em um único corretor, mas se recusou a dar mais detalhes.
Procuradores e liquidatários estão vasculhando os destroços do FTX tentando recuperar até US$ 8 bilhões em fundos de clientes ausentes.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo