11 indivíduos com mais de US $ 300 milhões em esquema de pirâmide criptográfica

• SEC entra com processo contra os fundadores e promotores da Forsage
• As acusações foram feitas em um Tribunal Distrital dos EUA em Illinois
• Os réus foram acusados ​​de fraude nos termos da Seção 10 aC 

A Securities and Exchange Commission acusou 11 pessoas por seu suposto trabalho na criação de um estágio de “modelo de negócios cripto fraudulento enganoso” Forsage.

As acusações foram feitas em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Illinois na segunda-feira, com a SEC alegando que os criadores e anunciantes do palco utilizaram a falsa pirâmide criptográfica e o plano Ponzi para arrecadar mais de US $ 300 milhões de um grande número de financiadores de varejo em torno o mundo.

O modelo Forsage beneficiaria os investidores ao recrutar novos investidores para a plataforma 

A reclamação da SEC afirma que o Forsage foi demonstrado com o objetivo final de que os financiadores fossem compensados ​​monetariamente ao inscrever novos financiadores no palco em uma estrutura Ponzi comum, que se espalhou por várias nações, incluindo Estados Unidos e Rússia. .

Conforme indicado pela SEC, uma conspiração Ponzi é uma deturpação de empreendimento que paga aos financiadores existentes com reservas recolhidas de novos financiadores. Esses planos freqüentemente solicitam novos financiadores, prometendo colocar subsídios em valiosas portas abertas que criam rendimentos significativos para pouca aposta.

De acordo com a SEC, a suposta trama Ponzi de Forsage funciona, em primeiro lugar, capacitando novos financiadores a configurar uma carteira de recursos criptográficos e comprar “aberturas” dos brilhantes acordos de Forsage.

Esses espaços lhes dariam a opção de adquirir a remuneração de outros inscritos no plano, aludidos como downlines, e ainda da área local de financiadores Forsage como repartição de benefícios, aludidos como estouros.

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Forsage estava sujeito a ordens de cessação e desistência da SEC das Filipinas.

Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC, considerou o Forsage um modelo de negócios fraudulento enganoso enviado para um escopo monstruoso e exibido com força aos financiadores.

Apesar dos quatro organizadores, que incorporam Vladimir Okhotnikov, Jane Doe também é conhecida como Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, a queixa da SEC também incluiu sete anunciantes, três dos quais estavam no grupo de tempo limitado baseado nos EUA chamado Crypto Cruzados.

Cada uma das 11 pessoas foi acusada de desconsiderar “Ofertas e Vendas Não Registradas de Valores Mobiliários” sob a Seção 5 An e C e “Extorsão” sob a Seção 17(a) (1 e 3) do US Securities Act. Os litigantes também foram acusados ​​de “extorsão” nos termos da Seção 10 aC do US Exchange Act.

Esses esforços permitiram que a construção do Ponzi alcançasse o enorme escopo que alcançou dos financiadores de varejo que se envolveram com o modelo ao longo dos últimos anos, disse Welshans.

Em setembro de 2020, Forsage estava sujeito a ordens para encerrar tudo da SEC das Filipinas. Em março de 2021, o palco também recebeu ordens para encerrar tudo do Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana.

O canal da Forage no YouTube mostra que sua fundação foi avançada apenas dez dias antes. A conta no Twitter do palco também parece dinâmica. O Cointelegraph entrou em contato com Forsage para fazer uma observação em relação a esse problema, mas não obteve uma reação rápida.

Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita

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