US$ 145 milhões transferidos para exchanges de criptomoedas

Em meio a várias investigações em andamento, a FTX continua movimentando fundos. Endereços relacionados à troca de criptomoedas com falha supostamente transferiram cerca de US$ 145 milhões em stablecoins para várias plataformas. 

Como Lookonchain manchado em 14 de março, três carteiras associadas à FTX e sua subsidiária, Alameda Research, movimentaram 69.64 milhões de Tether (USDT) e 75.94 milhões de USD Coin (USDC). As reservas de Tether foram para carteiras de custódia em plataformas como Coinbase, Binance e Kraken. Todos os fundos em USDC foram transferidos para uma carteira de custódia da Coinbase.

Tanto a FTX quanto a Alameda estão em processo de recuperação de ativos, pois enfrentam demandas para devolver os recursos a diferentes grupos de investidores. De acordo com o advogado da FTX, Andy Dietderich, em janeiro de 2023, a problemática bolsa de criptomoedas já havia recuperado US$ 5 bilhões em dinheiro e criptomoedas líquidas. No entanto, seu passivo total excede US$ 8.8 bilhões.

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A atualização mais recente no caso de falência da FTX ocorreu quando um novo acordo foi fechado com uma empresa de propriedade do governo de Abu Dhabi. A Alameda Research vendeu sua participação remanescente na empresa de capital de risco Sequoia Capital para o fundo soberano de Abu Dhabi por US$ 45 milhões.

Em março, a Alameda Research entrou com uma ação contra a Grayscale Investments no Tribunal de Chancelaria em Delaware. O processo busca “desbloquear US$ 9 bilhões ou mais em valor para os acionistas do Grayscale Bitcoin e Ethereum Trusts […] e realizar mais de um quarto de bilhão de dólares em valor de ativos para os clientes e credores dos devedores FTX”, de acordo com um comunicado.

À medida que os processos contra a FTX se acumulavam, alguns demandantes solicitaram a consolidação dos processos contra a bolsa falida. No entanto, em 8 de março, um juiz negou o pedido de consolidação, destacando que os réus ainda não foram admitidos para responder. A juíza distrital dos Estados Unidos, Jacqueline Corley, recentemente negou o pedido para consolidar cinco ações coletivas propostas contra a FTX.