A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU) disse que alertou a autoridade investigadora sobre as atividades comerciais ilegais de 16 provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados que operam na Coreia do Sul.
Em um artigo do liberar publicado em 18 de agosto, o KOFIU listou algumas plataformas populares por violar a Lei de Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Especificadas ao não ser registrada no mercado interno. Os nomes dos infratores incluem KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.
Repressão a empresas não registradas
O regulador observou: “Constatou-se que os 16 VASPs sediados no exterior estavam envolvidos em atividades comerciais direcionadas a consumidores domésticos, oferecendo sites em coreano, tendo eventos promocionais direcionados a consumidores coreanos e fornecendo uma opção de pagamento que suporta a compra de ativos virtuais usando crédito cartas.”
Além disso, a agência também aconselhou os usuários a ter “cuidado extra” ao lidar com provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados, a fim de evitar “incorrer em danos”.
A circular segue uma notificação anterior divulgada em 22 de julho de 2021, que instruiu os VASPs sediados no exterior a obter um registro para realizar negócios no país. Agora, KoFIU sublinha que “as autoridades planejam tomar as medidas necessárias” por causa do fracasso em fazê-lo.
As ações podem incluir a notificação das Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) em cada um dos 16 países de origem dos VASPs não registrados. Enquanto isso, na Coréia do Sul, a agência afirma que uma restrição ao registro como VASP pode ser imposta por um período específico, juntamente com uma sentença máxima de cinco anos de prisão ou multa de KRW50 milhões (cerca de US$ 37,750) por atividades comerciais ilegais.
VASPs ilegais serão condenados ao ostracismo como novos regulamentos esperados
Enquanto uma suspensão das operações está nos cartões para essas plataformas, as agências supostamente tornarão “impossível” transferir criptomoedas entre plataformas registradas e não registradas.
O comunicado também destacou: “O KoFIU solicitou a Comissão de Comunicações da Coréia e a Korea Communications Standards Commission para bloquear o acesso doméstico aos sites de VASPs não registrados para impedir o uso de serviços de ativos virtuais fornecidos por entidades não registradas.”
Além disso, as empresas de cartão de crédito também são instruídas a cortar os laços com essas plataformas “ilegais” pela circular, pois as agências continuam monitorando a atividade no setor.
Dito isso, na semana passada, a Crypto.com, com sede em Cingapura, também adquiriu duas empresas locais na Coréia do Sul para funcionar como um provedor de serviços de ativos virtuais registrado sob o Lei de Transações Financeiras Eletrônicas.
Enquanto isso, em meio à repressão, a força policial da Coreia do Sul também está experimentando a apreensão de ativos virtuais para outros crimes civis. O Be[In]Crypto também citou relatórios anteriores que sugerem que os reguladores financeiros do país também podem revisar sua legislação atual, pois o FSC lançou um força-tarefa conjunta para estabelecer uma estrutura de criptografia.
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Fonte: https://beincrypto.com/16-crypto-platforms-face-suspension-in-south-korea-amid-crackdown/