Golpista de criptomoedas de US$ 4 bilhões adicionado à lista dos mais procurados do FBI

Ruja Ignatova foi adicionada à lista dos dez mais procurados do FBI por supostamente enganar investidores em US$ 4 bilhões através do OneCoin.

Procurado por golpe de US $ 4 bilhões

A caça ao CryptoQueen está se intensificando.

Hoje, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA adicionado Ruja Ignatova, mais conhecida no espaço criptográfico como “CryptoQueen”, à sua lista dos dez mais procurados por “supostamente [defraudar] investidores de bilhões”. As acusações contra Ignatova incluem conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude de valores mobiliários.

O FBI está oferecendo até US$ 100,000 em recompensa por informações que levem à prisão de Ignatova. Ele avisa que ela pode estar viajando com guarda-costas armados e associados.

Ignatova é a cofundadora da OneCoin, um esquema Ponzi de criptomoeda búlgaro que, segundo os promotores, fraudou suas vítimas em mais de US$ 4 bilhões. A OneCoin venderia pacotes educacionais para investidores por somas de até seis dígitos; esses pacotes incluíam tokens que poderiam ser usados ​​para minerar OneCoins. OneCoins só poderia ser trocado por outras moedas na bolsa OneCoin, que foi encerrada sem aviso prévio em janeiro de 2017.

Ignatova foi a líder da organização de 2014 a outubro de 2017, quando seu irmão Konstantin Ignatov assumiu seu lugar. Ignatov e outro cofundador da OneCoin, Sebastian Greenwood, foram presos em 2019 e 2018, respectivamente; Ignatov, que se declarou culpado de acusações semelhantes às de Ignatova, pode pegar até 90 anos de prisão.

Ignatova, cidadã búlgara, desapareceu em outubro de 2017 em Atenas, Grécia. O FBI acredita que ela pode estar viajando com um passaporte alemão. Ela foi o tema de uma série de podcast da BBC intitulada O Cryptoqueen desaparecido. Ela também foi recentemente adicionada à lista dos mais procurados da Europol.

A lavagem de dinheiro e a fraude eletrônica têm sido problemas persistentes no espaço criptográfico. A principal exchange de criptomoedas Binance foi recentemente acusado de permitir que sindicatos do crime europeus, traficantes de drogas russos e hackers norte-coreanos processem seus fundos por meio da plataforma.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário da ETH e de várias outras criptomoedas.