6 anos de prisão para empresário do Arizona por oferecer serviços bancários paralelos a exchanges de criptomoedas

Uma investigação conjunta do Esquadrão de Lavagem de Dinheiro do FBI e Investigações Criminais do Serviço de Receita Federal levou a uma sentença de prisão de 75 meses para o empresário Reginald Fowler, de 64 anos, no Arizona. 

Ex-co-proprietário do time profissional de futebol americano Minnesota Vikings, Fowler também foi intimado pelo tribunal a pagar uma multa de US$ 74.02 milhões e uma restituição de US$ 5.31 milhões à Associação de Futebol Americano (AAF), uma associação de futebol americano de curta duração. Liga menor. 

A acusação foi liderada pela Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do Ministério Público dos Estados Unidos. 

Oferecendo Serviços de Shadow Banking

Damian Williams, Procuradoria dos EUA, Distrito Sul de Nova York (SDNY)) em um PR em 5 de junho de dito Fowler processou quase US$ 750 milhões em transações para trocas de criptomoedas atuando como processador de pagamentos, enquanto sua empresa Global Trading Solution não tinha licença para negócios de transmissão de dinheiro conforme exigido pelas leis federais dos EUA. Ao fazer isso, ele também mentiu para bancos americanos.  

“FOWLER também instruiu outros indivíduos a incluir informações falsas nas instruções de transferência eletrônica para enganar ainda mais os bancos sobre a natureza dos negócios da GTS. Em menos de dez meses, a FOWLER processou aproximadamente US$ 750 milhões em transações de criptomoedas em várias moedas”, disse o PR da Procuradoria.  

Fraude na Liga de Futebol Americano 

Ele também foi considerado culpado de fraudar a Associação de Futebol Americano, na qual adquiriu uma participação significativa ao investir fundos de clientes alegando que eram seu patrimônio pessoal.

“Como fazia ao abrir contas bancárias, FOWLER mentiu para os executivos da AAF, dizendo-lhes que os fundos nas contas bancárias do GTS derivavam de investimentos imobiliários, bem como de contratos do governo e que as dezenas de milhões de dólares nas contas do GTS eram ativos líquidos. ele poderia usar para investir na AAF ”, disse Williams. 

Em parte, devido às mentiras de Fowler, a AAF declarou falência em abril de 2019. 

Apanhando-se com crimes criptográficos

Dado o número crescente de casos de crimes e fraudes relacionados a criptomoedas, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) formou a “Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas” em setembro de 2022. O promotor de segurança cibernética Eun Young Choi lidera a equipe de 150 promotores.

Em maio, um homem russo foi carregada pelo DoJ por fazer parte de três gangues de ransomware que arrecadaram quase US$ 200 milhões por meio de vários ataques de ransomware direcionados a departamentos de polícia, hospitais e escolas.