Várias criptomoedas foram implicadas como os maiores facilitadores do crime criptográfico na China.
Citando dados de um grande número de casos válidos relacionados a fraude criptográfica e lavagem de dinheiro, Ethereum, USDT e TRON surgiram como as criptomoedas mais usadas em 2021.
USDT esteve envolvido na maioria dos crimes de criptomoedas na China
O relatório publicado pela CHAINDIGG, uma empresa chinesa de serviços de big data em blockchain, detalha os principais tipos de casos e a quantidade de criptomoedas usadas em 2021.
Os esquemas de pirâmide criptográfica foram o tipo mais comum de crime criptográfico, representando cumulativamente 67.82% dos casos relatados. Os casos de lavagem de dinheiro ficaram em segundo lugar em frequência de ocorrência. No entanto, a quantidade média de criptomoeda envolvida na lavagem de dinheiro foi de cerca de 90 milhões pela estimativa da empresa.
Em comparação, o jogo online em moeda virtual teve o maior gasto com criptomoedas, ocupando o quarto lugar na frequência de ocorrência. Mais de 2.14 bilhões de yuans em criptomoedas foram gastos em jogos de azar na China no ano passado.
O relatório observa que as stablecoins foram o principal facilitador por trás dos casos de uso ilegal de criptomoedas na China. Entre estes, o USDT foi responsável por cerca de 80% dos gastos ilegais com criptomoedas.
Stablecoins se tornaram a força principal, e o USDT tem a maior proporção de casos envolvidos… O USDT tem a maior proporção de casos envolvidos, ocupando a posição principal absoluta, o relatório observou.
Outros favoritos incluíam TRON (TRX), que era preferido por criminosos de MLM e Ether (ETH), que era comumente envolvido em fraude e lavagem de dinheiro.
O relatório vem depois que a polícia chinesa recentemente reprimiu um esquema de pirâmide envolvendo os tokens XRP da Ripple e mais de 45,000 investidores.
China viu uma saída líquida de fundos desde a proibição de criptomoedas
O relatório da CHAINDIGG também destacou o efeito que a proibição da China às criptomoedas vem causando no envolvimento do país em criptomoedas. Em 2021, a saída doméstica de fundos de criptomoedas foi muito maior do que as entradas. Cerca de 223 bilhões de yuans deixaram as costas da China, principalmente para as exchanges de criptomoedas dos EUA. “Entre eles, 2.3 bilhões de USDT e 830,000 BTC de saída”, disse o relatório.
Ao banir as criptomoedas, a China frequentemente citou preocupações com fraude e lavagem de dinheiro, bem como preocupações ambientais como suas principais razões. Continua a reprimir o setor para eliminar os inadimplentes. No entanto, com essas saídas maciças de fundos, a economia chinesa provavelmente sentirá o efeito da fuga de capitais.
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Fonte: https://coingape.com/terra-luna-becomes-largest-staked-asset-after-knocking-down-ether/