97% dos hacks de criptografia foram contra projetos DeFi: relatório

A empresa de analistas de blockchain Chainalysis publicou um novo relatório focado nas atividades ilícitas que ocorrem em blockchains, observando que os protocolos DeFi são o alvo mais popular que os hackers tendem a perseguir e que a lavagem de dinheiro no espaço aumentou nos últimos dois anos.

DeFi como alvo principal dos hackers

Desde que o DeFi Boom ocorreu no verão de 2020, as transações ilícitas de DeFi aumentaram constantemente. Lavagem de dinheiro e hacking DeFi têm sido as duas principais atividades criminosas em tais protocolos, Chainalysis' Denunciar shows.

No total, US$ 1.7 bilhão em ativos digitais foram roubados por criminosos em 2022, com 97% vindos de protocolos DeFi. O estoque veio principalmente de dois roubos alarmantes: os US$ 600 milhões Rompimento da ponte Ronin no final de março e o ataque Wormhole de US$ 320 milhões em fevereiro. O relatório destacou que, a partir de 2022, a maioria dos fundos roubados – mais de US$ 840 milhões – foi para hackers com laços com a Coreia do Norte.

Além do hacking, a lavagem de dinheiro realizada via DeFi também cresceu consistentemente nos últimos anos, com os protocolos DeFi absorvendo 69% dos fundos baseados em criptomoedas associados a atividades criminosas.

O relatório atribuiu a natureza da maioria desses protocolos – permitindo que os usuários troquem um token por outro – à dificuldade de rastrear o movimento de ativos digitais. Além disso, a falta de requisitos KYC para a maioria dos projetos DeFi os tornou mais atraentes para os criminosos.

O relatório usou o exemplo do notório Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, que lavou US$ 91 milhões em criptomoedas no ano passado em vários protocolos. O grupo supostamente trocou tokens roubados por ETH e BTC, transferiu-os para contas em exchanges centralizadas e, em seguida, retirou os ativos.

Negociação de lavagem NFT

Outra saída notável no relatório centrou-se no NFT Wash Trading – uma forma de manipulação de mercado que infla artificialmente um ativo ilíquido. Carteiras controladas pela mesma entidade podem negociar NFTs no meio, dando aos participantes do mercado uma percepção equivocada de que a demanda pelo ativo é superior ao seu nível real.

O relatório identificou um exemplo que gerou mais de 650,000 wETH em volume de transações por meio de manipulação. Ele afirmou que os incidentes ocorreram na mesma plataforma porque o mercado pagou recompensas de incentivo para negociar NFTs na forma do token nativo da plataforma.

Os usuários podem ganhar tokens adicionais simplesmente realizando transações com mais frequência entre contas. Enquanto isso, os colecionadores de NFT podem ser enganados ao acreditar que o mercado tem mais atividade de transação do que tem.