Relatórios sugerem que indivíduos australianos estão entre os principais alvos de uma sofisticada rede de fraude de call center de criptomoeda, que se acredita ser gerenciada por senhores do crime com sede em Israel.
A última incursão em quatro call centers sérvios e 11 residências por autoridades alemãs, sérvias, búlgaras e cipriotas revelou evidências de que os australianos estavam entre os principais países visados. A notícia foi relatada pela primeira vez pelo The Australian em 23 de fevereiro.
A operação resultou na prisão de 15 pessoas e na apreensão de US$ 1.46 milhão em criptomoedas, entre outros itens.
De acordo com os investigadores, os golpistas usaram anúncios de mídia social para atrair as vítimas e oferecer-lhes oportunidades de investimento promissoras com altos retornos.
Empresas de investigação privada alegaram ainda que a riqueza do país combinada com a relutância ou incapacidade das autoridades de investigar fraudes de investimento online tornou a Austrália vulnerável a sindicatos do crime internacional por trás dos golpes.
Mark Solomons, investigador sênior da IFW Global, uma empresa de inteligência privada, explicou que os australianos costumam ser “amigáveis” e “mente aberta”, tornando-os mais propensos a buscar relacionamentos online se os “botões certos forem pressionados”.
“Existem israelenses ficando muito, muito ricos roubando os australianos e sugando a aposentadoria e as economias de aposentadoria da economia australiana.”
Mark Solomons, investigador sênior da IFW Global
O investigador sênior afirma ainda que grande parte da criptomoeda roubada está sendo usada para financiar o estilo de vida luxuoso dos golpistas, que dizem estar voando em jatos particulares, comprando iates e adquirindo ativos significativos, incluindo imóveis e carros luxuosos.
Embora a Europol tenha relatado que US$ 3.1 milhões foram roubados pela operação multinacional, eles acreditam que o número real “pode estar na casa das centenas de milhões de euros”.
Em comparação com outras nações com “bons recursos”, Solomons instou o governo australiano a aumentar seus esforços de fiscalização nos níveis estadual, federal e internacional para tornar o direcionamento de investidores australianos menos atraente para esses golpistas.
Esforços de aplicação do governo australiano
De acordo com a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC), os australianos perderam US$ 568.6 milhões em golpes em 2022, com pagamentos de criptomoedas respondendo por US$ 221 milhões dessas perdas. As vítimas perderam US$ 53.4 milhões adicionais no primeiro mês de 2023.
O regulador de valores mobiliários australiano ASIC emitiu um relatório em novembro detalhando o As 10 principais maneiras de identificar um golpe de criptografia. A ACCC também começou a testar um serviço de segurança cibernética em julho que derruba automaticamente sites fraudulentos, que tiveram algum sucesso inicial com vários sites fraudulentos de criptografia sendo retirados do ar com relativa rapidez.
Fonte: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/