ASIC sugeriu 10 maneiras de identificar golpes de criptografia.

Desde os últimos meses, os golpes de criptomoedas aumentaram rapidamente e dados confiáveis afirmam que aproximadamente mais de 100 hacks ocorreram no setor de criptomoedas em 2022, no valor de aproximadamente US$ 2 bilhões.

Recentemente, o regulador de mercado australiano divulgou uma lista das “10 principais maneiras de identificar um golpe de criptomoedas”, com um lema para ajudar a detectar fraudes de criptomoedas crescentes.

O relatório com as 'dez principais maneiras de detectar golpes de criptomoeda' foi publicado em 8 de novembro de 2022 no site oficial da ASIC (Australian Securities and Investment Commission).

O relatório foi publicado como parte Golpes Semana de Conscientização 2022, uma iniciativa lançada para conscientizar o público e os investidores australianos sobre golpes de criptomoedas.

A ASIC observa que os investidores na Austrália já perderam uma quantia enorme em 'golpes de investimento' em 2022, e o valor é superior a US$ 701 milhões no valor total perdido no golpe de criptomoeda que ocorreu em 2021.

Além disso, Sarah Court, vice-presidente da ASIC, culpou a criptomoeda por um aumento sem precedentes no investimento scams nos últimos dois a três anos.

Ela observou que “O principal impulsionador do aumento foram os golpes de investimento em criptomoeda, onde as perdas aumentaram 270%. A ACCC informou que as perdas com golpes de cripto aumentaram ainda mais em 2022.”

Sarah observou ainda que “Dada essa tendência preocupante, queremos armar os australianos com as informações de que precisam para se proteger dos golpistas”.

A Sra. Court destacou: “Se você acha que foi vítima de um golpe de criptomoeda, é importante agir rapidamente. Desenhe uma linha abaixo dela. Não envie mais dinheiro. Bloqueie todo o contato com o golpista.”

ASIC dividiu golpes de criptografia em três categorias principais.

O primeiro e mais importante nesta categoria é quando os investidores pensam que estão investindo em ativos genuínos e confiáveis. Ainda assim, ele se transforma em um site, troca ou aplicativo falso após um horário específico.
A segunda categoria fala sobre tokens de criptografia falsos (usados para roubar tokens de criptografia) que golpistas e hackers criam para atrair investidores e fazê-los acreditar que é confiável e investir grandes quantias. Esta categoria está um pouco relacionada à lavagem de dinheiro.

Golpes que usam ativos criptográficos para fazer um pagamento.

ASIC destacou dez pontos principais para identificar um golpe de criptografia

Você recebe uma oferta do nada.
Você vê um anúncio de celebridade que na verdade é falso.
Um parceiro romântico que você conhece apenas online pede dinheiro em criptomoedas.
Você é pressionado a transferir criptomoedas da sua exchange atual para outro site.
Você é solicitado a pagar por serviços financeiros com criptografia.
O aplicativo que você usa ou para o qual foi direcionado não está listado na Google Play Store ou na Apple Store.
Você precisa pagar mais para acessar seu dinheiro.
Você está 'garantido' um retorno ou dinheiro grátis.
Tokens estranhos aparecem em sua carteira digital.
O provedor retém ganhos de investimento 'para fins fiscais'.

Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/asic-suggest-ways-to-avoid-crypto-scams/