Diretor assistente David Smith USSS apreendeu mais de US $ 102 milhões em criptomoedas desde 2015: oficial 

O Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) apreendeu mais de US$ 102 milhões em criptomoedas durante investigações de casos criminais e de fraude desde 2015, disse David Smith, diretor assistente de investigações. Smith lidera a ala investigativa global do USSS com 161 escritórios e mais de 3,000 funcionários. 

Para rastrear transações ilícitas em moeda e reprimi-las, agentes e analistas do Serviço Secreto dos EUA monitoram o fluxo de bitcoin e outros ativos digitais em diferentes redes blockchain, informou ele. Ao todo, 254 casos relacionados a criptomoedas foram investigados pela agência durante o período, o oficial do Serviço Secreto disse CNBC. 

“Quando você segue uma carteira de moeda digital, não é diferente de um endereço de e-mail que possui alguns identificadores correlacionados… endereço da carteira, se você quiser, e rastreie-o através do blockchain.” 

Fraude com uma extensão de criptografia

Em um caso que envolveu 900 cidadãos americanos como vítimas, a equipe de investigadores de Smith trabalhou com a polícia romena para desconstruir a fraude. Foi o caso de alguns itens de luxo inexistentes sendo vendidos em sites de leilão e varejo por meio de anúncios falsos.

Na compra, faturas falsas em nome de empresas conceituadas foram entregues aos clientes. O dinheiro recebido das vítimas foi convertido em ativos digitais, explicou Smith. Ele ilustrou como a fraude antiquada agora está usando criptomoeda para esconder o dinheiro, ele aludiu.  

 “Uma das coisas sobre a criptomoeda é que ela movimenta dinheiro em um ritmo mais rápido do que o formato tradicional… O que os criminosos querem fazer é meio que turvar as águas e fazer esforços para ofuscar suas atividades. O que queremos fazer é rastrear isso o mais rápido possível, da forma mais agressiva possível, de maneira linear”. 

Um modus operandi popular de criminosos de criptomoedas é transferir o bitcoin roubado ou outras criptomoedas para stablecoins para evitar a volatilidade do mercado, disse o agente do Serviço Secreto.   

Sonda USSS no Fundo Banana

Em um caso relatado por CryptoPotato em agosto de 2020, USSS executado um mandado de apreensão de 482 bitcoins e 1.7 milhão de USDT de um suposto chefão de um esquema Ponzi. De acordo com os detalhes, um esquema chamado Banana Fund, uma plataforma de crowdfunding de criptomoeda para startups, recebeu investimentos de investidores comuns por ações do fundo.

Mais tarde, o administrador do fundo alegou que o esquema havia falhado e ele devolveria 557 bitcoins e 1.73 milhão de USDT que havia recebido dos investidores. Mas, as vítimas abordaram o USSS, dizendo que o administrador não havia devolvido seus investimentos. Em vez disso, ele tirou 100 bitcoins do fundo para uso pessoal.

Após sua investigação, a agência conseguiu localizar 482 bitcoins e 1,721,868 USDT em uma conta de criptomoeda vinculada ao administrador do Banana Fund. Executou um mandado de apreensão para as moedas digitais recuperadas. 

Em outubro de 2021, o Federal Bureau of Investigation (FBI), com a ajuda da polícia israelense, preso 26 israelenses suspeitos de envolvimento em um esquema de fundos de criptomoedas. 

Imagem em destaque Cortesia de OutlookIndia