O regulador de mercado da Austrália, a Australian Securities and Investments Commission (ASIC), liberado uma lista das 10 principais maneiras de identificar um golpe de criptomoeda. O aviso veio em meio a um aumento acentuado nos golpes de investimento relacionados a criptomoedas no país este ano.
A declaração foi publicada pela ASIC como parte de sua Scams Awareness Week 2022, que acontecerá entre 7 e 11 de novembro.
Categorias de golpes de criptografia e como enfrentá-los
O AISC coloca os golpes relacionados a criptomoedas em três categorias, que são:
- Investir em aplicativos, trocas ou sites de criptomoedas falsos
- Usando tokens de criptografia falsos para facilitar atividades de lavagem de dinheiro
- Usando criptomoeda para fazer pagamentos fraudulentos
Os principais sinais de um golpe de criptomoeda incluem “receber uma oferta inesperada”, “anúncios falsos de celebridades” e ser solicitado por um “parceiro romântico que você conhece apenas online” para enviar fundos em criptomoeda.
Além disso, o ASIC listou alguns outros sinais que não se pode perceber que são fraudulentos imediatamente. Esses incluem -
- Ser solicitado a pagar por serviços financeiros em criptomoeda
- Ser solicitado a pagar mais dinheiro para ter acesso a fundos
- Ser solicitado a reter ganhos de investimento “para fins fiscais”.
- Ser oferecido “dinheiro grátis” ou retornos de investimento “garantidos”.
De acordo com a vice-presidente da ASIC, Sarah Court,
“Os australianos perderam mais de US$ 701 milhões em golpes de investimento em 2021, um aumento de 135% em relação ao ano anterior e esses golpes continuam aumentando. O principal impulsionador do aumento foram os golpes de investimento em criptomoedas, onde as perdas aumentaram 270%. A ACCC informou que as perdas com golpes de cripto aumentaram ainda mais em 2022.”
A Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) mencionou que as perdas combinadas de golpes este ano podem chegar a US$ 4 bilhões, um número que já é significativamente maior do que 2021.
O ASIC também pediu aos indivíduos que foram enganados que não atrasassem a ação e relatassem o incidente ao banco ou instituição financeira em questão imediatamente. Espera-se que os usuários fiquem atentos a aplicativos não verificados não listados na Apple Store ou na Google Play Store.
Fonte: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/