As autoridades búlgaras invadiram os escritórios de Sofia do credor de criptomoedas Nexo em meio a alegações de uma série de violações, incluindo ofensas fiscais e fraude de computador.
A polícia alvejou mais de 15 locais em toda a cidade na quinta-feira como parte do que os promotores chamaram de “uma investigação pré-julgamento destinada a neutralizar uma atividade criminosa ilegal” (via Reuters).
Em um comunicado, o porta-voz do governo Siyka Mileva disse: “Foram coletadas evidências de que uma pessoa que usou a plataforma e transferiu criptomoedas foi oficialmente declarada uma pessoa que financia o terrorismo”.
Nexo negou as acusações em um tópico no Twitter. A empresa diz que não só implementa medidas robustas de Know-Your-Customer (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) mas está “cooperando com as autoridades e reguladores relevantes”.
Ele também acusa os reguladores de adotar uma abordagem de “chute primeiro, pergunte depois” que está “beirando a extorsão”.
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Em um email para CoinDesk, Nexo também esclareceu que os ataques afetaram, “uma entidade búlgara do grupo que não está voltada para o cliente, mas tem apenas funções de back-office – folha de pagamento, suporte ao cliente, compliance” (grifo nosso).
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Fonte: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/