Avraham Eisenberg - um homem de Porto Rico - está definido para enfrentar acusações em um Tribunal da cidade de Nova York após supostamente invocar um esquema de fraude criptográfica que custou aos investidores mais de US$ 110 milhões.
Avraham Eisenberg enfrenta 40 anos de prisão
O golpe em questão é conhecido como Mango Markets, e acredita-se que Eisenberg manipulou os preços de vários ativos e contratos futuros para dar aos clientes e traders a ideia de que seus portfólios estavam subindo. No momento em que escrevo, Eisenberg enfrenta até 40 anos em uma prisão federal.
O procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr. explicou em um comunicado:
A exploração de plataformas financeiras descentralizadas é a nova fronteira dos crimes financeiros da velha escola, nos quais os criminosos abusam das tecnologias emergentes para seu próprio ganho pessoal. Com esta acusação, a divisão criminal está enviando a mensagem de que, independentemente do mecanismo usado para cometer manipulação de mercado e fraude, trabalharemos para responsabilizar os responsáveis.
A Mango Markets foi derrubada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que recentemente ajudou a trazer derrubar uma exchange ilícita de criptomoedas estacionado na China e fundado por um empresário russo. Acredita-se que a bolsa se envolveu em negócios ilícitos no valor de US$ 700 milhões.
Acrescentando insulto à injúria foi a insinuação de que a Binance – facilmente a maior e mais popular casa de câmbio digital do mundo – pode ter ajudou a firma armazenando suas unidades bitcoin. Alega-se que a Binance pode ter armazenado até metade do BTC ilícito que passou pela plataforma.
Michael J. Driscoll - o diretor assistente do escritório de campo do FBI em Nova York - mencionou:
O réu é acusado de ter executado um esquema por meio do qual adquiriu de forma fraudulenta mais de US$ 100 milhões em criptomoedas. O FBI se dedica a proteger a integridade de todos os mercados financeiros e garantirá que qualquer indivíduo disposto a explorá-los seja responsabilizado no sistema de justiça criminal.
Eisenberg atualmente enfrenta uma acusação de fraude de commodities, juntamente com uma acusação de fraude eletrônica e outra de manipulação de commodities. A primeira acusação acarreta uma pena máxima de dez anos, enquanto a segunda acarreta 20 e a terceira dez.
O crime está ficando cada vez maior
O crime criptográfico tornou-se bastante grande nas últimas semanas e meses. Outro golpe de criptografia que foi derrubado recentemente foi chamado de My Big Coin. O fundador e principal executivo da plataforma – Randall Crater – foi condenado a oito anos de prisão por supostamente mentir para clientes e investidores e usar seu dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.
Um cenário semelhante foi visto com o agora extinto troca de criptografia FTX. Seu fundador – Sam Bankman-Fried – está aguardando julgamento por supostamente usar fundos de clientes para pagar empréstimos para sua outra empresa, a Alameda Research, e para investir em imóveis de luxo nas Bahamas.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/