Velhos truques na nova luta KuCoin do DOJ
O Departamento de Justiça e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities anunciaram ações judiciais consecutivas contra a KuCoin, com sede em Seychelles, na terça-feira.
Em seu processo criminal, o DOJ, entre outras coisas, alega que a exchange de criptomoedas violou as leis contra lavagem de dinheiro. O DOJ também atacou os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, com acusações de conspiração.
A CFTC, no seu processo civil separado, afirma que a bolsa operou uma operação de futuros e swaps não registada.
O DOJ submeteu o caso ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário (BSA), que exige que as instituições financeiras – mesmo aquelas que não estão formalmente sediadas nos EUA – mantenham registos e apresentem relatórios associados aos esforços de conhecimento do seu cliente e de combate ao branqueamento de capitais.
Ao contornar as políticas KYC e AML, alegou o DOJ, a KuCoin conseguiu transmitir mais de 4 mil milhões de dólares de “fundos suspeitos e criminosos” e recebeu 5 mil milhões de dólares por operar “nas sombras dos mercados financeiros”.
A linguagem na acusação não selada da KuCoin é muito semelhante à formulação usada pelas autoridades dos EUA ao discutir a Binance, que resolveu acusações criminais dos EUA em um acordo de US$ 4.3 bilhões em novembro passado por – você adivinhou – supostas violações da BSA.
As “falhas intencionais da Binance permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em novembro.
Embora invocar a BSA para cobrar empresas de criptografia não seja uma tendência nova, pode se tornar muito mais comum se um grupo bipartidário de senadores dos EUA conseguir o que quer.
A senadora Elizabeth Warren, que comparou os mercados de criptografia ao “Velho Oeste” e há muito defende uma legislação que trate as empresas de criptografia da mesma forma que o setor financeiro tradicional, deseja expandir a BSA para se aplicar a quase todos os participantes da indústria, incluindo fornecedores de carteiras e mineiros.
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A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais, co-patrocinada por Warren e pelo senador republicano Roger Marshall, classificaria algumas empresas de criptografia e empresas de serviços financeiros, sujeitando-as a mais estatutos de combate à lavagem de dinheiro, como a BSA. O projeto de lei, se aprovado, proibiria as instituições financeiras de usar ou se envolver em transações que utilizassem “tecnologias que melhoram o anonimato”, como misturar serviços e moedas de privacidade.
Os críticos dizem que a legislação vai longe demais e impõe encargos impraticáveis e, por vezes, impossíveis aos intervenientes da indústria, especialmente mineiros e validadores.
Independentemente de o projeto chegar ao plenário – e, convenhamos, ele não tem chance em um ano eleitoral – o DOJ ainda tem fortes argumentos para acusar a KuCoin de violações da BSA, especialmente com precedentes ao seu lado.
O processo civil da CFTC também traz alguns pontos interessantes, incluindo a nomeação de éter e litecoin como commodities, que o Crypto Twitter adorou.
Mas acalme-se – ainda é um processo judicial massivo em uma das exchanges mais notáveis do mundo.
Eu me pergunto se a SEC está se sentindo excluída. Ainda não é tarde demais; fique de olho nas ligações hoje, pois poderemos ver um terceiro processo. Ou talvez já haja um acordo em andamento.
-Casey Wagner
Data Center
- O scroll da camada 2 de conhecimento zero está em posição mais alta nas tabelas de classificação de queima de ETH, agora em quarto lugar atrás de Uniswap, transferências de ETH e Tether com 558.76 ETH ($ 2 milhões) na semana passada.
- Solana manteve-se à frente da Arbitrum em valor total bloqueado durante a maior parte deste mês – agora facilmente o quarto maior ecossistema DeFi com $ 4.6 bilhões TVL.
- Os volumes de Bitcoin e Solana NFT caíram 42% e 27% essa semana. Enquanto isso, os volumes semanais da Ethereum aumentaram 4%, Agora US$ 98 bilhões.
- BTC permanece no $70,000 faixa e a ETH está segurando $3,500 apesar de alguns pequenos deslizes nas notícias do processo da KuCoin.
- As ações da COIN, por outro lado, pareciam não receber bem a notícia de outro processo cambial, fechando cerca de 5% terça-feira mais baixa.
Twisters atingiu o teste do Tornado Cash
Depois de apenas dois dias, pode haver mais céus tempestuosos pela frente para o julgamento de Alexey Pertsev, segundo pessoas presentes.
Desenvolvedor Ethereum Ameen Soleimani acusado os juízes de serem “intencionalmente ignorantes” quando se trata de alguns dos tópicos que estão sendo discutidos no tribunal.
Soleimani observou que, durante o segundo dia de julgamento, parecia que os juízes estavam a tentar “capturar” Pertsev.
A certa altura, Pertsev estava questionou sobre o uso do termo “lol” quando descobriu sobre o hack de US$ 600 milhões do Axie Infinity. Pertsev, em resposta à descoberta sobre isso, teria acrescentado “'lol' no final de uma pergunta”.
“Você achou isso engraçado?” os juízes perguntaram.
Num sistema judicial dos EUA, Pertsev teria enfrentado um júri enquanto os seus advogados e os procuradores se enfrentavam. Contudo, o sistema judicial holandês funciona de forma diferente, com o caso de Pertsev a ser apresentado a um painel judicial de três membros.
Sjors Provoost, desenvolvedor de software de acordo com seu site, dito o segundo dia “foi incrivelmente lento” e, tal como Soleimani, mencionou que algumas das questões colocadas pelo painel estavam “erradas”.
Ele expressou desapontamento sobre como “Objeção!” não estava sendo usado no julgamento, ao contrário do sistema judicial dos EUA. O termo foi o favorito tanto da defesa quanto da acusação no julgamento de Sam Bankman-Fried em novembro passado, e rapidamente perdemos a noção de quantas vezes ele foi usado ao longo da saga de um mês.
-Katherine Ross
As coisas são diferentes, mas não também diferente
Há mais volume na rede agora do que durante os momentos mais ferozes do mercado altista de 2021 – mesmo que a maior parte do espaço pareça mais ou menos a mesma.
Março marcará o maior mês de todos os tempos para DEXs. As exchanges descentralizadas registraram cerca de US$ 236.9 bilhões em volume, o que já é US$ 2 bilhões a mais do que novembro de 2021, faltando quase uma semana.
Ethereum, Solana e Binance Smart Chain (BSC) são de longe os maiores locais, capturando mais de dois terços do volume. Em 2021, Ethereum e BSC contribuíram com quase 80%. Solana ainda estava decolando.
Leia mais: Cheatsheet: Ethereum e L2s no caminho certo para vencer Bitcoin em endereços ativos
Os volumes de derivativos em cadeia também atingiram níveis recordes (pergunta-se se as violações da Lei de Sigilo Bancário consistentemente cobradas em bolsas offshore que oferecem margem aos criminosos têm um papel nisso).
Ainda assim, o Bitcoin, agora com suas próprias memecoins e colecionáveis digitais, processou recentemente mais transações do que em qualquer momento dos últimos cinco anos.
Ethereum em janeiro atingiu seu próprio marco de quase 2 milhões de transações em um único período de 24 horas. O preço do Ether (ETH) foi negociado 50% abaixo do seu máximo histórico na época.
Deixando de lado os memecoins, coisas novas como bots do Telegram e criação de pontos impulsionaram a atividade na rede. E embora haja uma confusão de novas camadas 1, camada 2 e aplicativos DeFi, é mais do que provável que os mesmos projetos do ciclo passado continuem a se beneficiar dos novos desenvolvimentos no futuro.
A taxa global de mudança no topo da indústria está a abrandar. Mais de 80% das criptomoedas no top 200 não foram colocadas em janeiro de 2018. Entre os picos de 2018 e 2021, esse número caiu para 66%.
A comparação de hoje com novembro de 2021 mostra apenas 77 criptomoedas diferentes que agora estão entre as 200 maiores. Assim, quase dois terços das 200 maiores atuais também estavam entre as 200 maiores quando os mercados atingiram o pico em 2021.
Apenas mais um sinal de que o mercado está amadurecendo – mesmo com todas as suas tolices.
- David Canellis
Os trabalhos
HSBCtem um novo jogo de tokenização. O banco agora está oferecendo um token lastreado em ouro com foco no varejo em 香港, de acordo com o South China Morning Post.
Um juiz dos EUA lançou uma proposta de ação coletiva contra Apple Inc. sobre o alegado comportamento anticompetitivo da gigante da computação em relação a pagamentos de aplicativos criptográficos, relata Law360.
Collider conversou com o elenco e a equipe de Cold Wallet, um novo thriller com tema criptográfico que estreou recentemente no SXSW. O filme foi “apresentado” por Onze Homens diretor Steven Soderbergh.
Empreendimentos Point72, a empresa de investimentos fundada pelo bilionário Steve Cohen, está apoiando uma startup de blockchain focada em títulos de veículos. A Champ Titles arrecadou US$ 18 milhões, segundo a Bloomberg.
Mineração de Fortaleza está sendo processado por um grupo ambientalista na Pensilvânia, relata a Reuters.
O Riff da Manhã
O Blast provavelmente preferiria que você parasse de pedir para reverter a cadeia.
Felizmente, quem roubou US$ 97 milhões do projeto NFT Munchables devolveram os fundos.
Não há necessidade do Blast, lançado no início deste ano, mostrar como a salsicha é feita revertendo seu registro antes do hack. E não há necessidade de desenvolver contratos inteligentes de bilhões de dólares em tempo real – ao que tudo indica, um esforço para embranquecer os nós dos dedos.
As camadas 2 podem ser um mal necessário para escalar o Ethereum, mas incidentes complicados como esses certamente se repetirão em um futuro próximo.
Ethereum conseguiu desfazer o hack do DAO há quase uma década sem reverter tecnicamente a cadeia. Mas foi um evento profundamente controverso – e com consequências.
Parece improvável que a atual safra de camadas 2, que inclui o cada vez mais popular L2 da Coinbase, Base, possa evitar para sempre flexibilizar quaisquer poderes de modo divino que possuam.
-David Canellis
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Fonte: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin