A FTX, uma bolsa de criptomoedas extinta, admitiu que seus clientes foram recentemente alvo de uma série de golpes e fraudes perpetrados por terceiros. Esses esquemas foram projetados para tirar proveito das terríveis circunstâncias financeiras dos consumidores.
Em 3 de fevereiro, a FTX emitiu um aviso a seus clientes sobre esforços recentes de fraudadores sobre tentativas de fraude, inclusive pedindo dinheiro, taxas, pagamentos ou senhas de contas. Essas tentativas de golpe foram feitas por meio de perguntas sobre tentativas recentes de fraudadores sobre tentativas de golpe.
A empresa emitiu um aviso a seus clientes, dizendo: “Estamos cientes de golpes e fraudes ativos de terceiros com o objetivo de tirar proveito dos clientes da FTX”.
A FTX acrescentou que seus devedores e agentes nunca pedirão aos clientes que paguem taxas ou forneçam senhas de contas relacionadas à “devolução ou possível devolução de ativos do cliente”. A FTX também incentivou as vítimas em potencial a entrar em contato com o endereço de e-mail oficial dos devedores da FTX para confirmar a legitimidade das mensagens.
Desde o colapso do FTX há alguns meses, os vigaristas têm intensificado seu jogo na tentativa de capitalizar a situação.
No final do mês de dezembro, a Divisão de Regulamentação Financeira do Oregon emitiu um aviso ao público de que os vigaristas estavam procurando oportunidades de “revitimizar pessoas que já foram feridas e estão tentando descobrir métodos para recuperar suas perdas”.
Ele fazia referência a um site falso que afirmava ser administrado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e estava tentando restaurar os ativos dos clientes FTX para eles, ao mesmo tempo em que solicitava informações de conta desses clientes.
Em novembro, um vídeo que supostamente incluía o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e que circulava na internet alegou falsamente que a empresa aumentaria o valor da compensação em criptomoeda dada aos clientes. Ele induziu os usuários a visitar um site malicioso, prometendo uma oferta de criptomoeda em troca de tokens que foram transmitidos aos criminosos.
Enquanto isso, como parte do mais recente desenvolvimento do processo de falência da FTX, os estados da Califórnia, Texas e Nova Jersey se juntaram a pedidos de auditoria independente das contas financeiras da empresa.
De acordo com outro artigo sobre Bankman-Fried, divulgado pela Reuters em 2 de fevereiro, foi divulgado que o empresário cripto está em discussões com promotores federais para resolver um desacordo sobre os termos de sua fiança.
Na semana passada, o juiz que está presidindo o processo colocou uma ordem temporária de silêncio sobre Bankman-Fried, impedindo-a de se comunicar com os funcionários da FTX ou Alameda.
Fonte: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams