Proíbe 16 exchanges de criptomoedas por operação ilegal

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) iniciou uma repressão em exchanges de criptomoedas estrangeiras não registradas que operam na Coreia do Sul.

Sob o ato regulatório, os usuários coreanos enfrentam a possibilidade de perder o acesso a 16 exchanges de criptomoedas por suas operações ilegais no país.

FSC vai trabalhar

O FSC tomou medidas contra os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) não registrados e solicitou à autoridade investigativa que bloqueie o acesso doméstico a seus domínios.

A lista de 16 bolsas inclui KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.

O órgão fiscalizador financeiro coreano notificou que as plataformas tinham como alvo clientes coreanos por meio do site em coreano e campanhas promocionais estimulando a demanda do consumidor.

Todas essas atividades estão sujeitas à Lei de Relatórios de Transações Financeiras e, portanto, são obrigadas a realizar os registros relevantes.

Execução de execução

Não ter uma licença relevante é ilegal, o que resulta em penalidades civis, incluindo um máximo de 5 anos de prisão ou uma multa máxima de 50 milhões de won coreanos (US$ 37,000).

O escrutínio das autoridades coreanas sobre o mercado de criptomoedas aumentou desde o evento catastrófico do ecossistema Terra. Como resultado, as autoridades estão reprimindo empresas estrangeiras que operam sem autorização.

Os dois principais reguladores financeiros da Coréia, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e a Autoridade de Supervisão Financeira (FSS), trouxeram de volta a força-tarefa econômica no esforço de investigar o Terra.

A polícia coreana fez tudo o que pôde para congelar os ativos da Luna Foundation Guard, a organização que gastou até US$ 3 bilhões em Bitcoin em apenas três dias no esforço desesperado para salvar a Terra.

No entanto, eles não tiveram sucesso. O Terraform Labs ainda está sob investigação do Departamento de Polícia Metropolitana de Seul por alegações de peculato.

O FSS recentemente ordenou uma investigação de bancos domésticos sobre preocupações de que eles exploraram a vulnerabilidade “Kimchi Premium” para transferir US$ 6.5 bilhões em remessas.

Do Kwon sob investigação

Recentemente, foi relatado que Do Kwon está se preparando para retornar à Coréia, o país do qual foi forçado a fugir por causa do colapso da Terra.

O CEO do Terra teria contratado um advogado de um escritório de advocacia na Coreia do Sul como preparação para uma investigação das autoridades do país.

Relatos da mídia local indicam que o CEO Do Kwon enviou recentemente uma carta a um advogado que trabalha para o Gabinete do Procurador do Sul de Seul. Esta é a divisão que está examinando diretamente a queda do Terra Classic.

A mudança da figura fundadora do Terraform Labs mostra a capacidade de estar pronto para enfrentar as autoridades após um longo tempo escondido.

Recentemente, Do Kwon saiu de seu silêncio e participou de uma entrevista com a Coinage Media. Para sua primeira entrevista desde o colapso do Terra, o CEO do Terra Labs reconhece os principais erros estratégicos.

Em resposta à pergunta se ele se defende de acusações de fraude em torno de sua blockchain, ele diz que está pronto para assumir as consequências da queda do colapso da Terra. Do Kwon, no entanto, afirmou que não recebeu nenhuma acusação e comunicação contra ele.

O homem não parece ter um histórico impecável aos olhos do sistema de justiça sul-coreano. As autoridades conduziram uma investigação e reuniram provas de 15 entidades, incluindo sete trocas de criptografia ligados ao evento Terra, que desde então faliram.

Ao mesmo tempo, as autoridades sul-coreanas também comentaram que a maioria dos funcionários da Terraform Labs está proibida de deixar o território coreano.

Do Kwon está sendo solicitado a testemunhar perante a Assembleia Nacional da Coreia, de acordo com um pedido do congressista Yun Chang-Hyun. Não apenas isso, mas Kwon terá que se preparar para uma série de ações judiciais de investidores coreanos.