Os dados do Blockchain revelam que a empresa de criptomoedas Binance lidou com US$ 8 bilhões em transações iranianas desde 2018. Esse movimento ocorre apesar das sanções dos EUA destinadas a isolar o Irã do sistema financeiro global. A Binance abordou o problema por meio de um blog.
Binance vai contra as sanções dos EUA
Surgiram notícias na internet de que a Binance vem auxiliando transações iniciadas por cidadãos iranianos desde 2018. sanções financeiras lançado contra o Irã pelos Estados Unidos. Desde 2018, estima-se que a Binance tenha mediado bilhões de transações.
De acordo com uma análise detalhada do renomado pesquisador de contabilidade distribuída dos EUA, Chainalysis, quase todo o dinheiro, ou cerca de US$ 7.8 bilhões, foi movido entre a Binance e a maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex.
Chagri Poyaz, chefe de sanções da Binance, postou no blog oficial da Binance sobre a questão do Irã. Poyaz não concordou nem discordou das reivindicações impostas à Binance. No entanto, o responsável afirmou que era difícil controlar um tecnologia descentralizada de forma centralizada. Após a declaração de sanção dos EUA, a Binance suspendeu todas as atividades no Irã e pediu aos titulares de contas que liquidassem seus ativos ou os transferissem para outras exchanges.
No blog, Poyaz também afirmou que a exchange identificou uma violação de sanção entre seu ecossistema e outras exchanges que operam na jurisdição iraniana. A Binance congelou todas as transações suspeitas de movimentar fundos entre as exchanges, bem como bloqueou todas as contas conhecidas por terem participado das transferências. Poyaz escreveu no blog:
“Assim que descobrimos isso, passamos a congelar transferências, bloquear contas e seguir o protocolo estabelecido por nossa equipe de compliance. Lidar com esses tipos de maus atores é algo que nós, assim como todos os principais players das finanças globais, temos que enfrentar todos os dias. "
Os usuários fazem transações usando o Tron
De acordo com estimativas, Tron, uma criptomoeda relativamente despercebida, detinha cerca de três quartos do dinheiro iraniano transferido através da Binance de outras exchanges. Os usuários do Tron têm a opção de manter sua identidade em segredo. Em uma postagem no blog do ano passado, a Nobitex aconselhou os clientes a usar o token intermediário Tron para realizar negociações anônimas sem se preocupar em submeter suas moedas virtuais a sanções financeiras impostas ao Irã.
Poyaz enfatizou que Binance não foi submetida a nenhuma violação das leis de sanção dos EUA, uma vez que não é uma empresa dos EUA. No entanto, a empresa só sancionou o Irã devido a uma decisão interna de seguir a conformidade. Poyaz escreveu ainda:
“Embora não sejamos uma empresa americana obrigada a seguir a lei americana, como líder do setor, trabalhamos duro para manter indivíduos sancionados fora de nossa plataforma. Quando os EUA reimpuseram sanções anteriormente suspensas ao Irã em 2018, a Binance agiu dizendo aos comerciantes no Irã que eles não poderiam mais usar nossos serviços e teriam que liquidar suas contas”.
Apesar dessa calamidade iraniana, a exchange continua se movendo em criptomoedas. Recentemente, Binance Fez parceria com o Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras (OMFIF) sobre o seu Relatório Anual sobre o Futuro dos Pagamentos. A Binance auxiliará o Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras com domínios para grupos públicos e privados participarem de bancos centrais, investimentos públicos e investimentos privados.
Fonte: https://crypto.news/binance-aids-transfers-worth-7-8-billion-since-2018-from-iranian-citizens-despite-us-regulations/