As retiradas de criptomoedas da Binance disparam antes das acusações da CFTC

Em 27 de março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos entrou com uma ação contra a Binance, acusando a exchange de criptomoedas de violações regulatórias. A acusação, porém, não veio sem aviso. Pouco antes de a acusação ser tornada pública, quase um bilhão de dólares em criptomoedas foram retirados das carteiras da Binance. De acordo com dados da Thanefield Capital, as retiradas foram substanciais e ocorreram poucas horas após o anúncio.

Nas 12 horas que antecederam a acusação, um total de quase US$ 1.5 bilhão foi retirado de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex. Desse montante, mais da metade, ou US$ 850 milhões, foi retirado apenas da Binance. Uma hora após o anúncio, a Binance viu um saque adicional de US$ 240 milhões. De acordo com dados de Nansen, nas últimas 24 horas, mais de US$ 400 milhões em fundos baseados em Ethereum foram sacados.

Apesar das retiradas, a Binance ainda detém impressionantes US$ 63.36 bilhões em ativos de criptomoeda. Esses ativos incluem mais de US$ 2 bilhões em Tether (USDT), US$ 17 bilhões em Bitcoin (BTC) e US$ 8.1 bilhões em Ether (ETH).

As acusações da CFTC contra a Binance e seu CEO Changpeng Zhao incluem o não cumprimento das obrigações regulatórias por não se registrar adequadamente no regulador de derivativos. A CFTC alega que a Binance realizou transações em Bitcoin, Ether e Litecoin para cidadãos dos EUA desde pelo menos 2019. Esta investigação da CFTC não é o único escrutínio regulatório que a Binance enfrentou nos últimos tempos.

A Binance também foi investigada pelo Internal Revenue Service e pelos promotores federais por sua adesão às regras de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, a Securities and Exchange Commission conduziu sua própria investigação para saber se a Binance permitia que traders dos EUA acessassem títulos não registrados.

Em resposta às alegações da CFTC, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, negou qualquer irregularidade. Ele argumenta que a Binance “não negocia com fins lucrativos ou 'manipula' o mercado sob nenhuma circunstância”. Apesar da negação, o escrutínio regulatório e as retiradas recentes podem levar a um período tumultuado para a Binance e para o mercado de criptomoedas mais amplo.