Binance se distancia da exchange indiana WazirX

O chefe da Binance disse na sexta-feira que sua empresa nunca finalizou um acordo para adquirir a exchange de criptomoedas WarzirX mais de dois anos atrás, dias depois que a plataforma foi acusada de evadir a supervisão das agências reguladoras da Índia.

O CEO Changpeng “CZ” Zhao disse em um tópico de tweet o acordo de novembro de 2019 “nunca foi concluído” e a Binance fornece apenas “serviços de carteira para WazirX como uma solução tecnológica”.

“O WazirX é responsável [por] todos os outros aspectos da troca WazirX, incluindo a inscrição do usuário, [soluções para conhecer seu cliente], negociação e início de saques”, disse Zhao.

Isso apesar do acordo, na época, ter sido tornado público de ambos Binance e WazirX, que pretendia permitir que os usuários comprassem e vendessem criptomoedas com rúpias indianas (INR) no Binance Fiat Gateway.

O cofundador do WazirX, Nischal Shetty, contesta as alegações de Zhao no que explodiu em uma briga online entre os fundadores das exchanges.

“O WazirX foi adquirido pela Binance”, Shetty tuitou, menos de duas horas depois que Zhao distanciou publicamente a Binance da exchange. “A Binance opera pares de criptomoedas para criptomoedas, processa retiradas de criptomoedas.”

O WazirX atraiu a ira do Diretório de Execução (ED), o órgão de fiscalização financeira do país, por alegações de que o operador da bolsa, Zanmai Labs, facilitou a lavagem de dinheiro na bolsa.

A exchange se apresenta como a “maior” exchange de criptomoedas do país, com cerca de 31.7 milhões de usuários, cerca de oito milhões atrás dos 40 milhões de outra grande exchange indiana CoinDCX registrados em março. A Binance, a quarta maior exchange do país, reúne cerca de 27.6 milhões de usuários, de acordo com Business Insider India.

Um olhar mais atento dos reguladores

An investigação pelo ED, tornado público na semana passada, disse que descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas de instituições financeiras não bancárias questionáveis ​​e seus parceiros de fintech para o WazirX, que foram então lavados “no exterior” após uma investigação criminal dessas instituições e parceiros “predatórios” práticas de empréstimo”.

publicação indiana doméstica Padrão de Negócios informado pela primeira vez sobre a investigação.

A agência está acusando a Zanmai de criar uma “teia de acordos” com a ferramenta de gerenciamento de mídia social Crowdfire, outra empresa fundada por Shetty, a holding Zettai de Cingapura e a entidade das Ilhas Cayman da Binance para ocultar a propriedade do WarzirX, de acordo com um afirmação Sexta-feira.

O ED congelou os saldos bancários do diretor da Zanmai, Sameer Mhatre, no valor de INR 646,700,000 (US $ 8.1 milhões) por uma suposta falha em cooperar com a agência na determinação das transações relacionadas aos ativos criptográficos, “comprados com o produto do crime”.

Shetty afirmou anteriormente que o WazirX controla todas as transações cripto-criptográficas e baseadas em INR apenas com propriedade intelectual e acordo preferencial com a Binance. A Zanmai agora afirma que está envolvida apenas em transações de criptomoedas baseadas em INR, onde todas as outras transações são tratadas pela Binance no WarzirX, disse a agência em seu comunicado.

A exchange é acusada de dar respostas “contraditórias e ambíguas” para “evitar” a supervisão regulatória das autoridades indianas.

“As recentes alegações sobre a operação do WazirX e como a plataforma é gerenciada pelo Zanmai Labs são de grande preocupação para a Binance”, disse Zhao. “A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Ficaríamos felizes em trabalhar com a ED de qualquer maneira possível.”

WazirX e um porta-voz de Zhao não retornaram imediatamente um pedido de comentário.

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