A Binance se distanciou da WazirX, exchange indiana de ativos digitais em apuros, já que o CEO Changpeng “CZ” Zhao afirmou que a Binance nunca concluiu o acordo de aquisição da WazirX iniciado em 2019 e, como tal, a primeira oferece apenas serviços de carteira como uma solução tecnológica para a última. , de acordo com relatórios em 8 de agosto de 2022.
WazirX em apuros
Recorde-se que, em 3 de agosto de 2022, surgiram relatos de que a Diretoria de Execução (ED) da Índia iniciou investigações sobre as operações de um dos principais locais de negociação de bitcoin (BTC) do país por suspeitas de lavagem de dinheiro.
Na época, Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças da Índia, deu a entender que o ED estava investigando o WazirX sobre dois casos de atividades ilícitas sob as disposições da Lei de Administração de Câmbio Estrangeiro (FEMA) da região.
Ele disse.
Em um dos casos, a investigação feita até agora revelou que uma plataforma indiana de troca de criptomoedas, WazirX, operada pela Zanmai Labs Private Limited na Índia estava usando a infraestrutura murada da Binance, com sede nas Ilhas Cayman. Também foi descoberto que todas as transações criptográficas entre essas duas exchanges nem estavam sendo registradas nas blockchains e, portanto, estavam envoltas em mistério.
Binance nega possuir a bolsa WazirX da Índia
Como relatado por cripto.notícias em novembro de 2019, a Binance anunciou a aquisição da WazirX. Na época, o CEO CZ deixou claro que o acordo permitirá que os usuários do WazirX comprem e vendam bitcoin (BTC) e outras criptomoedas através do gateway da Binance.
No entanto, avance para 5 de agosto de 2022 e CZ afirmou que o acordo de aquisição entre Binance e WazirX nunca foi concluído, o que significa que a primeira não é responsável pela gestão da última.
Em um tweet, CZ explicou:
Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou uma postagem no blog que havia 'adquirido' o WazirX. Esta transação nunca foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações dos laboratórios Zanmai, a entidade que opera o WazirX.
De acordo com o CEO, a Binance oferece apenas transações de carteira para o WazirX como um serviço de tecnologia e também facilita transações off-chain em nome deste último como forma de ajudar a reduzir as taxas.
CZ afirmou ainda que todas as principais operações na bolsa em apuros são tratadas pela equipe WazirX, incluindo inscrições de usuários, know-your-customer (KYC), negociação e processamento de retirada.
O CEO acrescentou ainda:
Alegações recentes sobre a operação do WazirX e como a plataforma é gerenciada pelo Zanmai Labs são de grande preocupação para a Binance. A Binance colabora com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Ficaríamos felizes em trabalhar com a ED de qualquer maneira possível.
Até agora, o ED congelou os INR 646,700,000 (US $ 8.1 milhões) mantidos na conta bancária do diretor do Zanmai, Sameer Mhatre, alegando que o executivo não cooperou com a agência em suas investigações de lavagem de dinheiro.
As nuvens negras regulatórias que cercam o ecossistema de criptomoedas da Índia já desencadearam um êxodo maciço de empresas de criptomoedas do país e, se as últimas alegações levantadas contra o WazirX pelas autoridades forem verdadeiras, os reguladores podem ser forçados a impor uma supervisão regulatória mais rigorosa sobre os já existentes da Índia. ecossistema blockchain moribundo.
Fonte: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/