Binance facilitou o roubo de criptomoedas por anos, diz relatório investigativo

Binance facilitou pelo menos US$ 2.35 bilhões em transações de fontes ilícitas entre 2017 e 2022, de acordo com um relatório da Reuters.

A relatório investigativo afirma que bilhões de dólares em criptomoeda provenientes de hacks, fraudes de investimento e vendas de drogas ilegais passaram pela Binance ao longo de cinco anos. Em um exemplo, os usuários do site em russo Hydra, um mercado de drogas da darknet, processaram transações por meio da Binance totalizando US$ 780 milhões, entre 2017 e 2022.

O número total é baseado em declarações de autoridades de todo o mundo, um exame de registros judiciais e uma análise de dados de blockchain, a maioria dos quais foram fornecidos pela empresa de análise Crystal Blockchain, com sede em Amsterdã. A Reuters também revisou as transações de clientes da Binance em sites da darknet. Os dados também incluíam criptomoedas que passaram por várias carteiras digitais antes de chegar à Binance, os fluxos “indiretos” sendo uma bandeira vermelha para lavagem de dinheiro de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira.

O artigo também citou o pesquisador de criptomoedas Chainalysis, que afirmou em um relatório de 2020 que a Binance havia recebido fundos ilícitos no valor de US$ 770 milhões somente em 2019. No entanto, o artigo também reconheceu que a quantidade de criptomoedas de origem ilícita que passa pela Binance representava uma pequena parte dos volumes gerais de negociação da maior exchange do mundo. 

Lázaro hackeado

O artigo apresentou um caso proeminente, quando a exchange de criptomoedas eslovaca Eterbase foi infiltrada pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus em setembro de 2020. Depois de roubar US$ 5.4 milhões em criptomoedas, os hackers abriram várias contas anônimas na Binance várias horas depois usando apenas endereços de e-mail criptografados como identificação. então passou a converter os fundos roubados e obscurecer sua trilha. 

Essas transações foram confirmadas por registros que a Binance compartilhou com a polícia nacional da Eslováquia. Por fim, a Eterbase não conseguiu localizar e recuperar os fundos. De acordo com o cofundador da Eterbase, Robert Auxt, “a Binance não tinha ideia de quem estava movimentando dinheiro por meio de sua exchange”. 

Resposta da Binance

Enquanto o CEO da Binance, Changpeng Zhao, não estava disponível para comentar, o diretor de comunicações Patrick Hillmann respondeu a perguntas escritas feitas pela Reuters. Embora afirmando que a Binance não considerou a estimativa precisa, ele deixou de fornecer quaisquer números para refutar a acusação, apesar de um pedido de dados sobre os casos identificados no artigo.

De acordo com Hillmann, a Binance está construindo “a equipe forense cibernética mais sofisticada do planeta”, enquanto se esforça para “melhorar ainda mais nossa capacidade de detectar atividades ilegais de criptografia em nossa plataforma”. Atualmente, a Binance monitora as transações e utiliza avaliações de risco para “garantir que quaisquer fundos ilegais sejam rastreados, congelados, recuperados e/ou devolvidos ao seu legítimo proprietário”, disse Hillmann. 

No início deste ano, outro artigo investigativo da Reuters acusou a Binance de compartilhar dados pessoais dos usuários com as autoridades russas, potencialmente colocando-os em risco de represálias. A Binance respondeu com uma longa declaração, alegando que o artigo representava um “narrativa falsa."

O que você acha desse assunto? Escreva para nós e diga-nos!

Aviso Legal

Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.