A partir de 27 de janeiro, a exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb não permitirá que os usuários retirem seus ativos de criptomoedas para carteiras privadas não verificadas.
Em 24 de janeiro, a exchange anunciou que seria a segunda das quatro principais exchanges do país a banir saques para carteiras não verificadas. A Coinone promulgou uma política semelhante no final do mês passado e as outras grandes exchanges são Upbit e Korbit.
A nova política afirma que os usuários só podem registrar suas próprias carteiras privadas. Para realizar o processo de registro, os usuários devem passar por uma bateria adicional de verificações de identidade de conheça seu cliente.
As retiradas para qualquer câmbio centralizado doméstico e câmbio centralizado estrangeiro com um processo KYC rigoroso, como Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit e Binance.US, ainda são universalmente aprovados.
Local de notícias Dinheiro Hoje informou que a bolsa enfrentou pressão de seu banco parceiro, o Nonghyup Bank, para fazer a mudança de política para cumprir a Regra de Viagem do GAFI. A Regra de Viagem foi criada para permitir que as instituições financeiras conheçam a identidade dos remetentes e destinatários de fundos além-fronteiras.
O banco “exigiu fortemente” que a exchange “bloqueasse todas as carteiras pessoais que não possuem seu próprio sistema KYC”. Essas carteiras incluem MetaMask e MyEtherWallet, entre outras.
Todas as exchanges de criptomoedas sul-coreanas que oferecem pares de negociação de won coreano (KRW) precisam ter um banco parceiro doméstico que emite contas bancárias de nome real para seus usuários. Um banco parceiro pode ter um forte impacto nas políticas da exchange, como é o caso de Nonghyup to Bithumb e Coinone.
Contas bancárias com nome real garantem que a pessoa que aceita saques fiduciários de uma bolsa seja a mesma pessoa que negocia criptomoedas em sua plataforma. Esta política ajuda as trocas a cumprir a Regra de Viagem até o prazo de 25 de março.
Até o momento, as exchanges Upbit e Korbit não emitiram nenhuma alteração de política referente a carteiras de criptomoedas pessoais. As exchanges serão obrigadas a definir essas políticas até 25 de março, quando o governo coreano considerar necessário que todas as exchanges adotem tais políticas.
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De acordo com a Statista, a Upbit lida com cerca de 76% do volume de negociações domésticas, enquanto a segunda colocada Bithumb lida com cerca de 13%.
O descumprimento da Regra de Viagens pode resultar no aumento do monitoramento do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF).
Fonte: https://cointelegraph.com/news/bithumb-to-block-crypto-withdrawals-to-unverified-private-wallets