Como parte das medidas de execução tomadas contra a empresa de criptomoedas Bitzlato, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, também conhecida como Europol, afirmou que as autoridades assumiram a custódia de carteiras de bitcoin com mais de US$ 19 milhões em criptomoedas.
A Europol disse em 23 de janeiro que cerca de 46% dos ativos transferidos via Bitzlato estavam conectados a atividades ilegais. No momento da publicação, isso equivalia a 1 bilhão de euros, o que equivale a US$ 1.09 bilhão.
De acordo com as conclusões da investigação conduzida pela agência governamental, Bitzlato possuía mais de 2.1 bilhões de euros em criptomoedas, como Bitcoin (BTC), Dash (DASH) e Dogecoin (DOGE), a maioria das quais eram convertido em rublos russos.
De acordo com a Europol, apesar do fato de que a conversão de ativos criptográficos em moeda fiduciária não é contra a lei, as investigações sobre os operadores cibercriminosos sugeriram que grandes quantidades de ativos ilícitos estavam passando pelo site. “A maior parte das transações suspeitas está vinculada a empresas que foram sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Outras transações questionáveis estão ligadas a golpes cibernéticos, lavagem de dinheiro, malware e conteúdo que retrata abuso infantil.”
As autoridades dos Estados Unidos informaram em 18 de janeiro que detiveram Anatoly Legkodymov, o criador do Bitzlato, no estado da Flórida, como parte de seus esforços de uma equipe de fiscalização focada em criptomoedas.
A Europol acrescentou que a operação, que envolveu o apoio de agências na Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Holanda, resultou na prisão de outros quatro indivíduos ligados à exchange de criptomoedas. Um desses indivíduos foi preso em Chipre e os outros três foram presos na Espanha.
Além das detenções, a Europol alegou que os investigadores confiscaram carteiras no valor de cerca de 18 milhões de euros, o equivalente a cerca de 19.5 milhões de dólares, e bloquearam mais de 100 contas noutras bolsas de criptomoedas, que controlavam um total de 50 milhões de euros.
Os servidores de Bitzlato eram supostamente uma “grande preocupação de lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento criminoso russo, e as autoridades dos Estados Unidos da América estavam envolvidas nas tentativas de confiscá-los.
Após sua prisão em 18 de janeiro, Legkodymov teria sido levado perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida para ser indiciado.
Há uma falta de clareza sobre as possíveis acusações, se houver, que seus sócios da Bitzlato podem enfrentar na Europa.
Fonte: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down