A empresa forense e de segurança Blockchain Elliptic tem trabalhado com autoridades para expor carteiras de criptomoedas afiliadas a indivíduos ou organizações sancionadas.
A empresa com sede no Reino Unido descobriu uma carteira com “propriedades significativas de ativos criptográficos” na casa dos milhões de dólares que podem estar vinculados a autoridades e oligarcas russos sancionados.
Falando para Bloomberg em 14 de março, o cofundador da Elliptic, Tom Robinson, disse que a criptomoeda poderia ser usada para evasão de sanções. No entanto, tem sido amplamente divulgado e geralmente aceito agora que a Rússia está muito improvável que gire para ativos criptográficos para contorná-los.
O relatório não especificou o valor exato da criptomoeda na carteira descoberta ou a natureza dos ativos que possuía. Robinson acrescentou que a escala do uso de criptomoedas está em questão, explicando:
“Não está provando ser realista que os oligarcas possam contornar completamente as sanções transferindo toda a sua riqueza para a criptomoeda. A criptografia é altamente rastreável. A criptomoeda pode e será usada para evasão de sanções, mas não é a bala de prata.”
A Elliptic já identificou mais de 400 serviços de criptografia que permitem que usuários anônimos negociem ativos digitais com rublos. Também conectou mais de 15 milhões de endereços criptográficos a atividades criminosas relacionadas à Rússia.
Robinson acrescentou que as atividades relacionadas ao rublo em alguns desses serviços aumentaram na semana anterior ao início da guerra. Tornado Cash, que anonimiza as transações Ethereum e ERC-20, é um desses provedores que recusou para restringir serviços ou cumprir sanções.
“Em geral, o nível de cumprimento das sanções é muito alto”, afirmou Robinson em referência às trocas de alto perfil, como Coinbase e Binance que cumpriram os pedidos de sanção de reguladores globais.
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A Elliptic também tem rastreado doações de criptomoedas em apoio ao esforço humanitário ucraniano. Seu mais recente atualizar em 11 de março, às 23.30h63.8 UTC, revelou que um total de US$ XNUMX milhões foi enviado ao governo ucraniano e a uma ONG que fornece apoio aos militares.
A Merkel Science recorreu a várias fontes para sua Denunciar, que mostra um valor muito maior de US$ 93.6 milhões em doações totais de criptomoedas para a Ucrânia.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet