Uma empresa forense de criptomoedas anunciou a descoberta de informações em uma carteira digital que se acredita estar associada a oligarcas russos e autoridades sancionadas.
Tom Robinson, cofundador da Elliptic, divulgou na segunda-feira que a carteira possui grandes ativos digitais no valor de milhões de dólares.
A empresa de segurança blockchain tem colaborado com a aplicação da lei para expor carteiras de criptomoedas associadas a indivíduos ou entidades corporativas sancionadas.
Artigo relacionado | Cartéis de drogas mexicanos roubam US $ 25 bilhões por ano usando Bitcoin para financiar operações
Carteira de criptografia ilícita
A Elliptic descobriu mais de 15 milhões de endereços de carteira digital relacionados a atividades ilícitas na Rússia, bem como “várias centenas de milhares” associados a russos sancionados e seus cúmplices, revelaram vários relatórios.
A descoberta ocorre quando os governos ocidentais temem que os oligarcas russos – que enfrentam sanções pela invasão da Ucrânia em seu país – possam utilizar bitcoin, tether e outras moedas que melhoram a privacidade para evitar essas “punições” financeiras.
Nações vs Rússia
Os Estados Unidos, a União Europeia, a Grã-Bretanha e as nações do Grupo dos Sete (G7) emitiram declarações na semana passada afirmando que as sanções contra a Rússia se aplicavam particularmente às criptomoedas.
Valor de mercado total do BTC em US$ 737.68 bilhões no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
Em entrevista à Bloomberg, Robinson disse:
“A criptomoeda pode ser usada para contornar sanções… O que está em disputa é a escala. Está provando ser implausível que os oligarcas possam contornar completamente as sanções transferindo todas as suas riquezas para a criptomoeda.”
A Elliptic encontrou mais de 400 plataformas de moeda digital que permitem que usuários anônimos troquem ativos digitais usando a moeda russa, o rublo.
“A criptomoeda é bastante rastreável. Pode e será usado para evitar sanções, mas não é a bala de prata”, apontou Robinson.
Robinson afirmou que a atividade relacionada ao rublo em alguns dos serviços expostos aumentou significativamente na semana anterior ao ataque russo ao seu vizinho.
A Tornado Cash, fornecedora de transações anônimas de Ethereum e ERC-20, é um desses fornecedores que se recusou a restringir serviços ou cumprir multas.
Artigo relacionado | EUA criam nova força-tarefa de criptografia para sufocar o fluxo de dinheiro dos bilionários russos
Na semana passada, Brookings, um renomado think tank dos EUA, disse que os reguladores deveriam estar mais preocupados com moedas de privacidade como Monero e Zcash por causa de seus recursos de anonimização que os tornam mais difíceis de rastrear.
O papel crítico da criptomoeda durante a crise
Apesar dos pedidos das autoridades ucranianas, as principais exchanges de criptomoedas dos EUA, como Coinbase Global e Kraken, concordaram em cumprir as sanções impostas, mas não têm intenção de bloquear todos os usuários baseados na Rússia.
Ucranianos e russos comuns se voltaram para a criptomoeda, pois os sistemas bancários e de pagamento de seus países foram impactados pelo conflito. A Ucrânia também levantou com sucesso milhões de dólares em ativos digitais para reforçar suas medidas defensivas.
Enquanto isso, Bitcoin estava sendo negociado a US$ 38,700, um aumento de 0.5% em relação às 24 horas anteriores. O Ethereum estava sendo negociado a US$ 2,545, caindo 1.08% em relação ao dia anterior.
Imagem em destaque do Coin News, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/