Irmão do ex-gerente da Coinbase se declara culpado em Crypto Insider Trading

Na segunda-feira, 12 de setembro, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que NIKHIL WAHI, de 26 anos, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica, bem como negociação privilegiada de criptomoedas usando informações confidenciais das listagens da Coinbase.

Nikhil Wahi é irmão do ex-gerente de produtos da Coinbase Global, Inc. O tribunal acusou Wahi de se beneficiar das informações confidenciais da Coinbase de futuras listagens de criptomoedas e se beneficiar principalmente dessas negociações. As autoridades prenderam Wahi no início deste ano em julho. Comentando o assunto, o procurador americano Damian Williams dito:

“Pela primeira vez, um réu admitiu sua culpa em um caso de negociação de informações privilegiadas envolvendo os mercados de criptomoedas. A confissão de culpa de hoje deve servir como um lembrete para aqueles que participam dos mercados de criptomoedas de que o Distrito Sul de Nova York continuará a policiar fraudes de todos os tipos e se adaptará à medida que a tecnologia evoluir. Nikhil Wahi agora aguarda sentença por seu crime e também deve perder seus lucros ilícitos.”

Como Nikhil Wahi cometeu a fraude eletrônica?

Em vários casos entre julho de 2021 e maio de 2022, Nikhil costumava receber dicas de seu irmão Ishan, ex-gerente de produto da Coinbase. Essas informações estavam relacionadas às próximas listagens de criptomoedas que a Coinbase planejava ter em um futuro próximo.

Nikhil então criou carteiras blockchain Ethereum anônimas para adquirir ativos criptográficos pouco antes do anúncio de listagens da Coinbase. Logo após os anúncios, Nikhil vendeu os ativos criptográficos e obteve enormes lucros.

Para ocultar sua identidade, Nikhil usou contas em exchanges centralizadas em nome de outros. Mais tarde, ele transferiria fundos, ativos criptográficos e rendimentos por meio de várias carteiras blockchain ETH anônimas. Nikhil também criou essas carteiras blockchain regularmente sem nenhum histórico de transações anterior. De acordo com os promotores, Nikhil teria obtido mais de US $ 1.5 milhão em ganhos por meio desses negócios.

Em sua declaração ao juiz, Nikhil admitiu: “Eu sabia que era errado receber informações confidenciais da Coinbase e fazer negócios com base nessas informações confidenciais”.

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

O conteúdo apresentado pode incluir a opinião pessoal do autor e está sujeito às condições de mercado. Faça sua pesquisa de mercado antes de investir em criptomoedas. O autor ou a publicação não tem qualquer responsabilidade por sua perda financeira pessoal.