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Um réu nos primeiros casos de negociação privilegiada de criptomoedas suplicou culpado a uma acusação de conspiração por fraude eletrônica na segunda-feira e enfrenta uma sentença de prisão entre 10 e 16 meses, em um pedido histórico que estabelecerá um forte precedente de como o governo federal pode regular o setor.
Um ex-gerente de produto da base de moedas é o centro do primeiro caso de negociação de informações privilegiadas da criptomoeda.
Imagens SOPA / LightRocket via Getty Images
principais fatos
Nikhil Wahi, irmão do ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi, apresentou o pedido no tribunal federal de Nova York, de acordo com Reuters e Law360.
A Securities and Exchange Commission anunciou acusações de insider trading contra os irmãos e um terceiro associado Sameer Ramani em julho, alegando os três geraram US$ 1.1 milhão em lucros usando o esquema, e o Departamento de Justiça acusou os três homens de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica.
Nikhil Wahi admitiu no tribunal na segunda-feira que executou negociações com base em informações não públicas sobre quais criptomoedas a Coinbase planejava listar a seguir na exchange, Law360 relatórios, e será sentenciado em 13 de dezembro.
Ishan Wahi planeja lutar contra suas acusações com base no fato de que os ativos de criptomoeda não são títulos e, portanto, não enfrentam leis de negociação de informações privilegiadas, de acordo com a Law360, embora o promotor Noah Solowiejczyk notado Segunda-feira que a acusação de conspiração de fraude eletrônica não se baseia na questão (o Departamento de Justiça não cobrou acusações de fraude de valores mobiliários).
Citações cruciais
"Embora eu não acreditasse que a criptomoeda fosse uma segurança, eu sabia que era errado receber informações confidenciais da Coinbase e tomar decisões comerciais com base nessas informações confidenciais”, Wahi dito na audiência.
Contexto Chave
Após anos de reguladores federais discutindo como governar o setor de criptomoedas, as acusações históricas em julho indicaram uma posição clara da SEC de que alguns ativos de criptomoedas realmente se qualificam como títulos. Em um no blog, o CEO da Coinbase, Brian, contestou a caracterização, escrevendo que as acusações de insider trading eram uma “distração infeliz” da investigação sobre os Wahis e Ramani que a empresa cumpriu integralmente.
Tangente
As ações da Coinbase caíram 67.2% no acumulado do ano, coincidindo com um colapso em todo o setor e uma queda de 53% no preço do bitcoin. Ambos os ativos subiram recentemente, com o bitcoin subindo 11% em setembro e as ações da Coinbase subindo 25% no período.
Leitura
Temos que pegar todos eles? SEC traz a primeira ação de negociação privilegiada de criptomoedas (JD Supra)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/09/12/brother-of-ex-coinbase-manager-pleads-guilty-in-first-ever-crypto-insider-trading-case/