Membro búlgaro do golpe criptográfico OneCoin enfrentará a Justiça nos EUA

As autoridades dos Estados Unidos apresentaram acusações contra Irina Dilkinska (que atuou como Chefe de Legal e Compliance na OneCoin) por seu suposto papel no infame golpe de criptografia e a deportaram da Bulgária para os EUA.

Ela pode receber uma sentença de prisão máxima de 20 anos por supostamente cometer fraude eletrônica e mais 20 anos por supostamente violar as leis de lavagem de dinheiro.

Uma possível prisão para outro membro OneCoin

Em uma recente comunicados à CMVM, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Dilkinska comparecerá perante a juíza magistrada dos Estados Unidos, Sarah Netburn. O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou que o búlgaro de 41 anos supostamente permitiu que o esquema de pirâmide criptográfica OneCoin lavasse milhões de dólares em lucros ilícitos por meio de empresas de fachada. 

“Dilkinska ajudou a perpetuar um esquema abrangente com milhões de vítimas e bilhões de dólares em perdas, e agora ela enfrentará a justiça por seus supostos crimes”, acrescentou.

O diretor assistente do FBI, Michael Driscoll, afirmou que ela ajudou seu co-conspirador - Mark Scott - a lavar quase US$ 400 milhões em receitas da OneCoin. Além disso, ela queimou documentos importantes e enviou mensagens incriminatórias a Konstantin Ignatov ao saber da prisão de Scott. Alguns dos textos supostamente vistos pelos funcionários dizem:

"Veja isso!!!!!;" “Algo está acontecendo!!!!!;” “Se isso for verdade, preciso dos mega advogados de quem [o co-conspirador FRANK SCHNEIDER] estava falando!!!”

O DOJ dos EUA disse ainda que Dilkinska administrava uma propriedade pertencente ao chefe da OneCoin - Ruja Ignatova (mais conhecida como "a Cryptoqueen").

Após sua extradição para os Estados Unidos, a búlgara foi acusada de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ela pode cumprir até 40 anos de prisão federal se for considerada culpada de ambos os crimes.

Gilbert Armenta – o ex-namorado de Ruja Ignatova – também enfrentou a justiça recentemente. Tribunal do Distrito Sul de Nova York (SDNY) condenado ele a cinco anos de prisão por lavagem de $ 300 milhões em receitas geradas pela fraude OneCoin.

E a “Criptoqueen?”

Apesar das recentes prisões de vários indivíduos ligados à OneCoin, o paradeiro do líder do esquema permanece desconhecido.

Várias coberturas indicaram que Ignatova, que foi vista pela última vez em 2017 em Atenas, na Grécia, poderia estar escondida em um luxuoso iate no mar Mediterrâneo. A teoria parece plausível, já que as autoridades não têm jurisdição para deter pessoas que estejam a doze milhas náuticas da costa.

Uma fonte búlgara recente insinuou que “a Cryptoqueen” pode ter sido brutalmente assassinada em novembro de 2018. O assassino, agindo em nome de um chefão do tráfico local (que estava ligado ao golpe dela), supostamente cortou seu corpo e jogou seus restos mortais no mar Jônico. 

Por outro lado, uma cobertura no valor de quase US$ 15 milhões (comprada por Ignatova há vários anos) reapareceu no mercado imobiliário de Londres no início deste ano, sugerindo que ela poderia estar viva.