Regulador da Califórnia lança rastreador de fraude de criptografia baseado em reclamações

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia lançou um novo rastreador de fraudes criptográficas para ajudar comerciantes e investidores a identificar possíveis ameaças do setor.

zDFPI lançou o perseguidor em 16 de fevereiro. É baseado em reclamações de usuários, com o departamento compilando uma lista de reclamações relacionadas a criptomoedas por vítimas que afirmam ter sido enganadas ou identificaram tentativas de golpes.

As reclamações listadas representam descrições de perdas incorridas em transações que as vítimas identificaram como parte de uma operação fraudulenta ou enganosa. No entanto, o DFPI afirmou que não verificou nenhum dos golpes listados, mas destacou que recebe milhares de reclamações de consumidores e investidores todos os anos.

“Os golpistas estão nas sombras usando o interesse do público em criptoativos para tirar vantagem dos californianos mais vulneráveis”, disse a comissária do DFPI, Clothilde Hewlett. Ela adicionado que o departamento estava tomando medidas para identificá-los:

“Através do novo Crypto Scam Tracker, combinado com rigorosos esforços de fiscalização, o DFPI está empenhado em iluminar esses predadores implacáveis ​​e proteger consumidores e investidores.”

A maioria das 36 reclamações já listadas no rastreador foram meios de comunicação social e golpes de engenharia social em que os usuários foram levados a agir por meio de golpes no Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok e aplicativos de namoro.

Quatro quintos deles eram o que o DFPI chama de “golpes de abate de porcos”, que são essencialmente tentativas de engenharia social de golpistas que tentam estabelecer um relacionamento e confiança com a vítima.

A porta-voz do DFPI, Elizabeth Smith, disse que “ouvimos dos consumidores que os alertas de fraude os ajudam a evitar golpes semelhantes”.

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Sites de impostores também são um dos golpes mais comumente relatados, de acordo com o DFPI. “Quando empresas ou sites (falsos ou não) têm nomes parecidos, a confusão potencial criada para os consumidores é real”, afirmou.

O rastreador também possui uma função de pesquisa que permite aos usuários procurar sites potencialmente fraudulentos ou projetos de criptografia com antecedência.