O inverno criptográfico em andamento reivindicou seu quinhão de escalpos de alto perfil, principalmente o credor de ativos digitais Celsius Network. A partir de 12 de junho, a saga Celsius foi dramática e prolixa, expondo o ponto fraco do espaço criptográfico e a interconexão doentia de todo o edifício.
Sem pausas na estrada problemática
Desde que interrompeu todas as atividades relacionadas ao cliente em sua plataforma devido a “condições extremas de mercado”, a Celsius passou de uma crise para outra. Houve rumores sobre ataques coordenados de criadores de conteúdo de mídia social direcionados a Celsius que deveriam causar medo, incerteza e dúvida em toda a empresa.
Também houve pedidos de especialistas do setor para liquidar o credor de criptomoedas, à medida que sua posição se tornava cada vez mais insustentável. Mas, apesar de tudo, a equipe da Celsius tem trabalhado duro tentando se livrar do enorme buraco financeiro em que a empresa caiu. A maioria de seus empréstimos BTC vencidos foram pagos, e a comunidade Celsius até se uniu a vendedores a descoberto que aproveitaram a situação de Celsius para ganhar dinheiro rápido.
Em 13 de junho, a Celsius informou às partes interessadas que havia pedido a falência do Capítulo 11 em um tribunal federal de Nova York. No documento, a empresa estimou que seus ativos e passivos consolidados estavam entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões. A Celsius também afirmou que tinha cerca de US$ 167 milhões em dinheiro. A empresa também alegou que tinha mais de 100,000 credores corporativos e de varejo.
No documento de 61 páginas, o CEO da Celsius, Alex Mashinsky, admitiu que sua empresa fez más escolhas de investimento, o que, juntamente com um “criptopocalipse” global em andamento e uma venda mais ampla no mercado de criptomoedas mais amplo, acabou levando-a ao limite. em insolvência.
Celsius tem um déficit de US $ 1.2 bilhão
Para começar, os documentos judiciais mostraram que a Celsius tem um buraco em forma de US$ 1.2 bilhão em seus livros. A empresa tem pelo menos US$ 5.5 bilhões em passivos, dos quais 85% representam participações de clientes, contra ativos avaliados em apenas US$ 4.3 bilhões, a maioria dos quais ilíquidos.
E embora a Celsius tenha se esforçado para pagar seus credores institucionais, parece haver pouca atividade na forma de recompensar seus investidores de varejo.
EquitiesFirst foi identificado como o misterioso devedor Celsius
Antes do pedido de falência da Celsius, havia especulações generalizadas sobre os fundos da Celsius que supostamente haviam sido bloqueados em um protocolo DeFi que exigia ajuste imediato para evitar a liquidação de garantias significativas.
O pedido de falência mencionava um devedor não identificado que devia a Celsius US$ 439 milhões. Mas um relatório do FT em 15 de julho identificou a EquitiesFirst como o mutuário secreto, citando duas pessoas próximas ao assunto.
A EquitiesFirst é uma empresa de investimentos com sede em Indianápolis especializada em financiamento de longo prazo lastreado em ativos. Um porta-voz da empresa disse que a EquitiesFirst teve uma conversa em andamento com a Celsius em uma tentativa de estender sua obrigação ao corretor de criptomoedas sitiado.
Celsius tomou emprestado pela EquitiesFirst em 2019; dois anos depois, a Celsius foi obrigada a fazer um reembolso à EquitiesFirst, o que teria feito com que a empresa de investimentos devolvesse a criptomoeda com garantia da Celsius. Mas após o reembolso, a EquitiesFirst disse a Celsius que a garantia não poderia ser devolvida a tempo.
De acordo com o relatório, a empresa está pagando à Celsius cerca de US$ 5 milhões por mês para liquidar a garantia, composta por US$ 361 milhões em dinheiro e 3,765 BTC no valor de cerca de US$ 82 milhões no momento da redação deste artigo.
Celsius planeja entrar na mineração de Bitcoin
Outro detalhe interessante revelado pelo pedido de falência da Celsius é que a empresa pretende recuperar suas perdas por meio de uma subsidiária integral de mineração BTC chamada Celsius Mining.
No processo judicial, os advogados de Celsius solicitaram ao juiz Martin Glenn que aprovasse cerca de US$ 5 milhões em gastos para concluir a construção do centro de mineração e pagar os impostos devidos sobre as plataformas de mineração atualmente mantidas pelas autoridades alfandegárias dos EUA.
Um advogado da Celsius alegou que a operação de mineração da Celsius produzia atualmente 14.2 BTC em média por dia e espera-se que minere pelo menos 10,000 moedas até o final de 2022.
Ele acrescentou ainda que a empresa esperava poder minerar até 15,000 BTC em 2023.
Mas, considerando o preço atual de mercado do BTC, as 10,000 moedas que Celsius espera minerar renderiam cerca de US$ 230 milhões, uma mera fração do que a empresa precisa para recuperar a solvência.
Escritórios de advocacia movem ações coletivas contra Celsius
O sentimento em torno do espaço criptográfico é que os investidores de varejo da Celsius provavelmente serão o último grupo a receber seu dinheiro se e quando a empresa começar a cumprir suas obrigações. Analistas como Daniel Gwen, que trabalha para a empresa de reestruturação de negócios Ropes and Gray, apontaram que a Celsius pode ter prejudicado seus mais de 500,000 investidores de varejo depois que a empresa fez petições no tribunal alegando que seus clientes haviam cedido a propriedade de seus ativos digitais para a Celsius. efetivamente tornando-os credores quirografários.
Com isso em mente, Scott e Scott Attorneys at Law LLP e Rosen Law Firm entraram separadamente com ações coletivas de valores mobiliários contra a Celsius e seus executivos em 15 e 21 de julho em nome de investidores insatisfeitos da Celsius.
Os dois processos ocorrem depois que um ex-parceiro da Celsius, Jason Stone, processou o credor de criptomoedas por não realizar a contabilidade básica, colocar em risco os fundos dos clientes e inflar artificialmente o preço de seu token nativo, CEL.
Ainda não está claro se esses processos serão resolvidos em breve, dado o pedido de falência do capítulo 11, a reestruturação planejada de Celsius e as leis nebulosas em torno da criptomoeda.
Os problemas finalmente terminarão?
Uma nuvem escura ainda paira sobre o futuro de Celsius. O pedido de falência pode dar à empresa espaço para respirar e se reorganizar, mas liquidar todas as dívidas e reverter a plataforma pode ser um processo longo e árduo.
Um ressurgimento do preço do bitcoin pode ajudar a empresa a pagar suas dívidas muito mais rapidamente usando os recursos de sua operação de mineração proposta. Ainda assim, dado o estado atual do mercado de criptomoedas, um rally de preços iminente parece bastante improvável.
O colapso de credores de criptomoedas como Celsius e Voyager Digital pode levar os investidores a evitar plataformas semelhantes no futuro, especialmente porque os investidores comuns devem arcar com o peso das falhas dessas empresas.
Fonte: https://crypto.news/celsius-still-in-turmoil-but-a-possible-cloud-of-silver-lining-lurks/