CFTC processa fundador da Crypto Exchange Digitex por bombeamento de token, não conseguindo se registrar

A Commodities Futures Trading Commission processou Adam Todd, fundador da exchange de derivativos de criptomoeda Digitex, por supostamente administrar uma plataforma de negociação ilegal.

A CFTC diz que a Digitex “nunca foi registrada na Comissão de forma alguma”. O regulador também disse em sua reclamação, apresentada na sexta-feira no Distrito Sul da Flórida, que a empresa não possuía procedimentos adequados de conhecimento do cliente (KYC) e um programa de informações ao cliente (CIP), ambos destinados a impedir a lavagem de dinheiro. 

A comissão também alega que Todd, que mora em Miami, tentou manipular o preço do token nativo da exchange, DGTX, bombeando-o em plataformas de terceiros.

Algumas horas depois que o processo foi aberto, a DGTX caiu 12% e estava sendo negociada a zero, de acordo com a CoinGecko. Em sua máxima histórica, a DGTX foi negociada a US$ 0.16 em outubro de 2018. A capitalização de mercado do token atingiu uma alta histórica de US$ 116,803,772 em abril de 2019.

De acordo com a CoinGecko, a DGTX estava negociando na exchange de criptomoedas DeFi Uniswap e na negociação de criptomoedas CoinDCX, uma plataforma de negociação de criptomoedas baseada na Índia. 

Na semana passada, a CFTC liquidou as acusações contra os fundadores da Zerox e o protocolo bZx por US$ 250,000 depois de alegar que “ofereceram ilegalmente transações de commodities de varejo alavancadas e marginalizadas em ativos digitais”. A CFTC também levantou as mesmas acusações contra Ooki DAO, que assumiu o controle do protocolo bZx em agosto de 2021.

Enquanto isso, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, falou abertamente sobre sua crença de que o Bitcoin se beneficiaria da regulamentação da comissão.

Ele disse na quinta-feira que o Bitcoin poderia “o dobro do preço” se fosse negociado em um mercado regulamentado pela CFTC, argumentando que muitos investidores institucionais mantiveram o ativo fora de suas carteiras por causa da falta de um marco regulatório. 

Behnam também disse que a maioria de suas ações de fiscalização aconteceu a pedido da comunidade de criptomoedas, originadas de denunciantes, reclamações de clientes e dicas.