O espaço criptográfico teve um crescimento sem precedentes no ano passado e, infelizmente, isso levou a um forte aumento nos crimes relacionados a criptomoedas. De acordo com um novo estudo conduzido pela empresa de análise de blockchain Chainalysis, atividades ilícitas no espaço criptográfico viram aproximadamente US$ 14 bilhões em criptoativos para fraudes ou endereços fraudulentos.
Chainalysis: a quantidade de crimes quase dobrou em 2021
Compare esse número com os US$ 7.8 bilhões que foram roubados no ano de 2020. De um ano para o outro, os números de fraudes aumentaram cerca de 80%. Ao mesmo tempo, no entanto, as transações gerais que ocorreram no espaço criptográfico ao longo de 2021 aumentaram mais de 550%. No geral, até US$ 15.8 trilhões em criptomoedas foram negociados em 2021.
Kim Grauer – chefe de pesquisa da Chainalysis – explicou em uma entrevista:
A quantidade de atividade legítima cresceu muito mais rápido do que a quantidade de atividade criminosa.
Este é um sinal muito bom, pois sugere que o espaço criptográfico está crescendo normalmente. Embora a fraude e o crime existam, a quantidade de atividade legítima que ocorre dentro do espaço supera claramente todas as ocorrências ilegais. Isso sugere que o espaço está se tornando muito mais popular e legítimo à medida que varejistas e instituições afluem para suas ofertas.
Ao mesmo tempo, não é como se a fraude e o crime que ocorrem na indústria possam ser ignorados, nem deveriam ser. Se for jogada de lado, há uma boa chance de que esses criminosos continuem se safando de tudo o que estão fazendo, e talvez não vejamos o fim da fraude nessa crescente arena financeira.
Como resultado das ameaças, mais reguladores procuram ter influência sobre o espaço, e podemos esperar que os governos se envolvam mais em criptomoedas à medida que o espaço aumenta. Entre os maiores crimes testemunhados pela Chainalysis no ano de 2021 estavam os golpes de ransomware e NFT.
Além disso, os representantes dizem que viram muitas novas moedas estabelecidas dentro de períodos definidos e subiram para preços exorbitantes em pouco tempo. Bem quando parecia que as coisas iam atingir um novo pico, os executivos fechavam as moedas e fugiam com todos os fundos que os investidores haviam colocado nos projetos. É um esquema clássico de roubar e fugir que é muito comum no mundo das criptomoedas.
Também houve um forte aumento nas trocas de criptomoedas fraudulentas, um exemplo notável é o Thodex em Istambul, Turquia. A empresa fugiu do país inesperadamente e deixou aproximadamente 400,000 clientes incapazes de acessar seus fundos.
Defi é um grande alvo
Por fim, Grauer explicou que mais fraudes estão ocorrendo entre as plataformas defi, pois seu código é de código aberto e acessível a qualquer pessoa. Grauer disse:
Muito do código que está escrevendo esses protocolos é público e de código aberto, então qualquer um pode examiná-los e procurar bugs no código que eles possam explorar.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/