A empresa de análise Blockchain Chainalysis diz em um novo denuncie esse crime criptográfico a luta tem sido eficaz até certo ponto. Embora a quantidade de crimes não tenha necessariamente caído nos últimos anos, a luta contra ela limitou os criminosos a certas plataformas ao sacar, transferir seus fundos roubados para fiduciários ou se envolver em transações ilícitas.
Novo relatório da Chainalysis diz que os criminosos não têm tantas empresas
Em seu relatório, a Chainalysis diz que a maioria dos criminosos está limitada a cerca de 915 plataformas digitais para se envolver em transferências ilegais. Este é o menor número registrado desde 2012, sem dúvida um ano em que a criptografia ainda era muito nova e em desenvolvimento. A empresa de análise também disse que muitas empresas ilícitas fecharam os negócios nos últimos anos, mantendo assim os criminosos limitados a menos opções, pois não têm mais grandes paraísos para explorar ao se envolver em transações ilegais.
Além disso, a Chainalysis disse que das 915 opções disponíveis, cerca de cinco empresas lidam com cerca de 68% das transações ilícitas e retiradas de dinheiro do espaço criptográfico. Kim Grauer – diretor de pesquisa da Chainalysis – explicou em um comunicado:
É chocante ver alguns desses endereços de depósito movimentando mais de cem milhões de dólares em fundos ilícitos e ainda operando quando é algo extremamente transparente e fácil de ver com análise de blockchain, então parece um bom ponto de estrangulamento onde podemos desligar , perfilar e (até certo ponto) erradicar essa atividade.
Grauer continuou dizendo que o relatório não deixa claro se o crime na área caiu ou aumentou no ano passado. Grauer diz que os detalhes são bastante complicados e menciona:
Você não executa um ataque de ransomware se não houver como converter esse resgate em algo utilizável. O que realmente estamos vendo o OFAC fazendo, e o que realmente destacamos, é que as rampas de saída da lavagem de dinheiro são o que está facilitando o crime, e acho que a repressão em andamento mostrou que as pessoas entendem que estão em um ponto em que não há pode ser uma intervenção significativa.
No ano passado, muitos dos crimes pareciam assumir uma aparência de “colarinho branco”. Por exemplo, foi alegado que o protocolo de empréstimo digital falhado Celsius fundos de clientes mal utilizados antes de sua falência, que começou no verão de 2022.
O mesmo foi relatado para FTX, o filho de ouro da arena criptográfica. O fundador e executivo-chefe da empresa, Sam Bankman-Fried, foi acusado de usando fundos do cliente para pagar os empréstimos de sua outra empresa, a Alameda Research, e para comprar imóveis de luxo nas Bahamas.
Como você controla isso?
Um funcionário anônimo do Tesouro explicou:
A maneira como você consegue a lavagem de dinheiro em larga escala é reduzir lentamente o número de vulnerabilidades abertas. Pouco a pouco você faz as lacunas cada vez menos, cada vez menores. Se você fechar mais vãos na represa, mais água fluirá por esses buracos abertos.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/