China identifica uso de criptomoedas no tráfico de drogas como novo fenômeno

Um novo relatório destacou o reconhecimento do governo chinês da nova ameaça representada pela criptomoedas na facilitação do tráfico de drogas. 

O relatório de 2021 afirma que o governo identificou uma mudança no fluxo de dinheiro de drogas de transferências bancárias online para criptomoedas como um novo fenômeno, agência de notícias chinesa Nncc626 relatado em junho 23. 

China, que emergiu entre os principais países hostis a criptomoedas, afirmaram que os traficantes de drogas também estão aproveitando a moeda do jogo para facilitar o comércio ilícito. No geral, as autoridades observaram que o tráfico de drogas está se movendo cada vez mais online, à medida que os perpetradores procuram meios de vencer o sistema. 

“O mercado de drogas continua a se expandir online, com mais uso de dinheiro e distribuição de drogas e modelos de transação pessoa a pessoa <…> As transferências de capital de drogas são expandidas de transferências bancárias online para moeda virtual e moeda de jogo; A entrega de medicamentos é realizada por “logística em massa e pequenas entregas”, dizia o relatório. 

Criptografia da China 

A utilização de criptomoedas para facilitar o tráfico de drogas provavelmente atuou como um catalisador para o esforço do governo chinês para banir as criptomoedas. Notavelmente, em 2021, o estado proibiu atividades relacionadas a criptomoedas, incluindo mineração e trading, citando que o setor representa uma ameaça à estabilidade financeira. 

A maioria dos traficantes é atraída para criptomoedas principalmente devido à natureza anônima que minimiza as chances de ser pego. 

Apesar da crescente repressão do governo, um relatório anterior revelou que os endereços de criptomoedas chinesas transacionou mais de US$ 2.2 bilhões valor de criptomoedas para endereços vinculados a atividades ilícitas entre abril de 2019 e junho de 2021.

A criptomoeda é convertida em moeda fiduciária por meio de trocas descentralizadas

As criptomoedas adquiridas são convertidas em moeda fiduciária principalmente com a ajuda de trocas descentralizadas. Por exemplo, Binance, o líder mundial troca de criptografia, foi supostamente usado como canal para lavar mais de US $ 2.3 bilhões de dinheiro ilícito. 

Antes da repressão, traficantes de drogas de outras partes do mundo supostamente trabalhavam com lavadores de dinheiro chineses por meio de criptomoedas para facilitar a compra de produtos químicos de fabricação de drogas. 

As relatado por Finbold, os traficantes de drogas estão adotando cada vez mais novas criptomoedas para facilitar vícios como o tráfico de drogas. Nesse caso, a criptomoeda do meme Dogecoin está surgindo como uma alternativa Bitcoin e os votos de token centrado na privacidade Monero. 

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