Nada menos que 8 pessoas foram presas pela polícia da China em relação a um puxão de tapete de RMB 50 milhões (US$ 7.8 milhões). O anúncio foi feito através da conta oficial do WeChat do departamento de polícia local em 14 de janeiro, com confirmação adicional de que outros RMB 6 milhões (US$ 944,000) também foram congelados pelas autoridades.
Polícia da China prende suspeitos de puxar tapete
Após vários relatos de vítimas e após uma série de investigações da polícia da cidade de Chizhou, província de Anhui, três suspeitos foram presos em três províncias diferentes: Hunan, Guangdong e Sichuan.
A polícia também apreendeu desses suspeitos carros de luxo e mansões que valem “dezenas de milhões” de dólares, e acredita-se que tenham sido obtidos de seus negócios ilícitos e, claro, dos fundos obtidos.
No entanto, as informações coletadas nas investigações agora revelaram como os suspeitos conseguiram puxar o tapete. Eles (os suspeitos) estavam transferindo fundos das contas dos investidores para um “pool anônimo” sem o consentimento deles. E, de acordo com a postagem, era desse pool que os fundos eram então lavados.
Curiosamente, todo o projeto já havia sido examinado antes. Mas mesmo tendo passado na auditoria de segurança, novas descobertas revelam que os fundadores implantaram um código diferente que incluía um backdoor.
Os suspeitos já confessaram o crime, diz a polícia.
Mais uma justificativa para a proibição de criptomoedas na China
A China é um dos países que emitiu uma proibição total de todas as formas de atividades relacionadas a criptomoedas, incluindo comércio e mineração. O país fez o anúncio em setembro, buscando conter atividades que poderiam prejudicar os investidores de varejo e a economia. E situações como a resumida neste artigo provam ainda mais por que a China pode estar mantendo uma postura tão forte no que diz respeito às criptomoedas.
Em junho de 2021, um único investidor perdeu todo o seu RMB 590,000 para um típico puxão de tapete quando os proprietários do projeto transferiram o dinheiro, fecharam o site e desapareceram, diz a polícia de Chizhou. De acordo com o post, mais de RMB 50 milhões foram perdidos no golpe.
Enquanto isso, os relatórios da Chainalysis também confirmam que aproximadamente US $ 2.8 bilhões foram perdidos em puxadores de tapete por investidores apenas em 2021.
Aviso Legal
O conteúdo apresentado pode incluir a opinião pessoal do autor e está sujeito às condições de mercado. Faça sua pesquisa de mercado antes de investir em criptomoedas. O autor ou a publicação não tem qualquer responsabilidade por sua perda financeira pessoal.
Sobre o autor
Fonte: https://coingape.com/china-police-makes-rug-pull-related-arrests-amid-total-crypto-ban/