A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, esteve no fogo cruzado dos críticos por muito tempo após o colapso do FTX. Em particular, houve duras críticas por causa de uma prova opaca de reservas emitida pela empresa de auditoria Mazars, que interrompeu a cooperação com a troca logo em seguida.
Na virada do ano, no entanto, as críticas ficaram mais silenciosas e a Binance desapareceu dos holofotes como DCG e o Genesis se tornou a maior dor de cabeça da indústria de criptomoedas. Mas Conor Grogan, chefe de operações de negócios de produtos da Coinbase, apresentou novas acusações sérias contra a Binance hoje.
Em um Twitter fio, Grogan escreveu que há um “padrão de execução inicial da Binance por mais de 18 meses”. Ele encontrou carteiras conectadas à Binance que estavam comprando $ 900.000 RARI segundos antes da listagem e as descartou minutos depois.
Ele também encontrou um incidente em que cerca de 78,000 ERNs foram comprados entre 17 e 21 de junho e vendidos imediatamente após o anúncio da listagem. O mesmo foi feito com o TORN, onde “centenas de milhares foram comprados e vendidos logo após o anúncio”.
Outro exemplo é a compra de RAMP, no valor de mais de $ 500,000, de vários dias, “antes de enviá-lo para a Binance minutos após o anúncio da listagem. Supondo que eles venderam, foi um dia de pagamento de ~ 100 mil. Grogan explicou:
Eu encontrei tudo isso olhando para o endereço de depósito OKX da carteira original e olhando para as carteiras de outras contrapartes. Não é grande opsec por eles. Eu apenas comecei a cavar, então pode haver mais exemplos.
De acordo com o executivo da Coinbase, o front-running pode ter várias causas. O mais provável, de acordo com Grogan, é o insider MNPI (Material Nonpublic Information), que é operado por um funcionário desonesto que está conectado à equipe de listagem e tem detalhes de novos anúncios de ativos.
Outra explicação pode ser um comerciante encontrando um vazamento em uma API ou troca de comércio de teste. De qualquer forma, é provável que reguladores e agências de aplicação da lei estejam muito interessados no caso, como evidenciado pelos casos recentes contra a Coinbase por informações privilegiadas.
Preço do Bitcoin manipulado por uma única entidade na Binance?
Notavelmente, surgiram rumores na semana passada de que todo o movimento do Bitcoin de US$ 17,000 para US$ 21,000 foi iniciado por uma entidade da Binance. Primeiro, um comerciante anônimo apontou para o movimento sendo alimentado por uma baleia BUSD stablecoin, citando os BTC Spot CVDs (Cumulative Volume Delta). Em 15 de janeiro, ele compartilhou o seguinte gráfico e escreveu:
Todo o movimento de 17k para 21k foi feito por alguém na Binance comprando Bitcoin agressivamente com BUSD. Outras exchanges começaram a comprar em torno de 19.5k com USDT + USD. CVD verde inclui todas as trocas com Binance USDT também, CVD amarelo – apenas BUSD.
Ontem, o trader escreveu que ambos os CVDs estão mostrando divergências de baixa do Bitcoin desde ontem. “Linha verde – spot CVD com todas as stablecoins, incluindo nosso amado BUSD, linha azul – perps CVD com todas as stablecoins também. Parece que o vendedor passivo ganhou desta vez”, o trader dito.
No entanto, o trader também esclareceu que, embora tenha sido o primeiro a relatar a enorme compra de BTC com BUSD na Binance, ele nunca mencionou as palavras “cartel” ou “manipulação”.
Até o momento, o preço do Bitcoin estava mais uma vez atacando o nível de US$ 23,000.
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Fonte: https://newsbtc.com/crypto/coinbase-binance-crypto-price-manipulation/