A investigação sobre as atividades da exchange de criptomoedas em colapso ACX revela que usou mais de US$ 20 milhões em fundos de clientes como suporte de empréstimo para sua empresa-mãe Blockchain Global, Relatórios do Sydney Herald.
A Blockchain Global, com sede na Austrália, lançou a exchange ACX em 2016 depois fracassado para ser listado na Bolsa de Valores da Austrália por apresentar informações imprecisas e enganosas sobre seus investidores e posição financeira.
A exchange ACX ofereceu serviços de negociação para os clientes depositarem sua moeda fiduciária e negociarem criptomoedas. No entanto, reuniu os fundos de todos os clientes em uma única conta e não conseguiu manter um registro detalhado da participação de cada cliente.
Em outubro de 2021, a exchange de criptomoedas congelou saques para clientes quando faliu e devia aos credores até US$ 50 milhões.
Investigações em andamento na Suprema Corte de Victoria revelam que a ACX pegou os fundos depositados pelos clientes e os misturou com o dinheiro da empresa. Posteriormente, fez saques do pool para financiar outros empreendimentos comerciais de propriedade do Blockchain Group.
O ex-CTO da Blockchain Global Jin Chen testemunhou que o histórico da empresa era ruim, pois não conseguia distinguir entre as participações em bitcoin de cada cliente.
Chen acrescentou que foi instruído pelo cofundador da empresa, Allan Guo, a transferir bitcoin do pool de fundos de clientes para outras partes do negócio.
“Allen me instruiu a enviar 100 bitcoins para um funcionário na época da Blockchain Global Ltd e eu entendi que era para fins colaterais”, disse Chen.
Como resultado, a empresa usou mais de US$ 20 milhões em bitcoins de clientes para financiar suas transações, deixando os clientes com prejuízo.
A audiência no tribunal foi marcada para continuar em 27 de outubro, pois ela decide como recuperar os fundos e tornar os clientes inteiros.
Fonte: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/