Congresso pressiona Departamento de Estado para obter informações sobre custos e benefícios da criptomoeda

À medida que a guerra na Ucrânia continua, o Congresso está interessado em descobrir exatamente qual o papel das criptomoedas no conflito nos últimos sete meses. 

A Lei de Transparência de Criptomoeda da Rússia foi aprovada na Câmara na terça-feira e mudou-se para o Senado, onde está atualmente no comitê. O projeto de lei abrange vários tópicos que ganharam atenção desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. 

“O imperativo de privar Valdimir Putin de fundos para a guerra ilegal da Rússia na Ucrânia trouxe um foco renovado no papel que as criptomoedas podem potencialmente ter na lavagem de dinheiro e na evasão de sanções”, disse o patrocinador do projeto, o deputado Gregory Meeks, DN.Y., em comunicado. depois que a legislação foi aprovada na Câmara. 

O projeto de lei exigirá que o Departamento de Estado envie um relatório ao Congresso detalhando como “criptomoedas ou outras tecnologias que incorporam blockchain” foram usadas para promover o desenvolvimento econômico e fornecer ajuda humanitária à Ucrânia, de acordo com o documento. rascunho atual. Também pedirá ao Tesouro e ao Departamento de Estado que compilem um relatório sobre como as criptomoedas afetam a eficácia e a aplicação das sanções contra a Rússia.

O projeto de lei também pede ao Secretário de Estado que notifique certos comitês do Congresso pelo menos 15 dias antes de fazer um pagamento em cripto sob seu “Rewards for Justice Program”, um programa de contraterrorismo que recompensa indivíduos por informações sobre atividades ilícitas.  

O departamento de estado disse em 2021 que algumas recompensas podem ser pagas em criptomoedas, mas com este novo projeto de lei, o Congresso vai querer uma explicação sobre por que os ativos digitais estão sendo usados ​​em oposição às moedas fiduciárias e métodos de pagamento tradicionais.

Uma nova pessoa diplomática em criptoativos 

De acordo com o projeto, o Departamento de Estado seria obrigado a nomear uma nova função: o Diretor de Segurança da Moeda Digital. 

“Embora existam casos de uso legítimos e valiosos para criptomoedas, alguns produtos de ativos digitais podem ser usados ​​para mascarar as origens das transações e facilitar a evasão de sanções”, disse Meeks. 

A noção de se as criptomoedas podem ser usadas para evitar sanções tem sido um debate em andamento desde o início da guerra. Embora os legisladores, particularmente da esquerda política, tenham argumentado que as criptomoedas desempenham um papel significativo em atividades financeiras ilícitas, os defensores dos ativos digitais contestam que a natureza transparente da criptomoeda torna isso quase impossível em escala. 

"Citarei meu sucessor como conselheiro do vice-secretário do Tesouro, que recentemente disse 'você não pode apertar um botão da noite para o dia e administrar uma economia do G20 em criptomoeda, simplesmente não há liquidez'", Michael Mosier, ex- diretor interino e atual vice-diretor e diretor de inovação digital da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), disse durante uma Audiência do Congresso de março. 

Também na terça-feira, enquanto a Lei de Transparência de Criptomoedas da Rússia estava sendo aprovada na Câmara, o Senado ouviu de Elizabeth Rosenberg, secretária assistente para financiamento do terrorismo e crimes financeiros, e Andrew Adams, diretor da força-tarefa KleptoCapture no Departamento de Justiça. A audiência, realizada pelo Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos, abordou como os serviços de mixagem de criptomoedas podem ser usados ​​na evasão de sanções. 

“Quando [sanções] podem servir como um impedimento para qualquer criminoso que procure usar um misturador para lavar seus fundos – os fundos dos lucros da corrupção ou outras atividades criminosas – esse é um meio eficaz que podemos usar para sinal de que não podemos tolerar a lavagem de dinheiro”, disse Rosenberg. “Seja para um ator criminoso russo, um iraniano, um norte-coreano ou de onde quer que venham.”

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