Casal enviou US $ 10.5 milhões pela Crypto.com alegando que achavam que ganharam um prêmio

O casal de Melbourne que enviou por engano quase US$ 6.6 milhões, ou 10.5 milhões de dólares australianos, no Crypto.com em 2021 está argumentando no tribunal que achava que os fundos foram ganhos por meio de uma competição.

Thevamanogari Manivel e seu marido, Jatinder Singh, estão atualmente enfrentando um julgamento na Suprema Corte de Victoria por acusações de roubo, entre outras, depois que a dupla supostamente entrou em um farra de gastos com fundos da Crypto.com ano passado.

Aparecendo via link de vídeo no tribunal de magistrados de Melbourne em 11 de outubro, Manivel e Singh se declararam inocentes de suas respectivas acusações, com a defesa sendo que Singh achava que havia vencido um concurso do Crypto.com e disse à esposa como tal.

Os fundos foram inicialmente enviados para a conta bancária de Manivel em maio de 2021, com o diretor de conformidade da Crypto.com Michi Chan Fores dizendo ao tribunal que o problema surgiu de um funcionário baseado na Bulgária inserindo detalhes incorretos em uma planilha do Excel.

A própria conta Crypto.com pertencia a Singh, mas os fundos foram para a conta bancária de sua esposa, pois ele estava usando seus cartões bancários para comprar criptomoedas. A empresa não percebeu seu erro até que uma auditoria ocorreu em dezembro.

Singh afirma que achava que havia ganho o dinheiro, pois havia recebido anteriormente uma notificação da empresa sobre uma competição. No entanto, Fores negou a existência de tal competição e destacou que a Crypto.com não enviou nenhuma notificação para informar os usuários sobre os ganhos da competição.

Suas cargas diferem ligeiramente, pois Manivel é acusado de roubo por retirar os fundos de sua conta bancária na Commonwealth, lidar negligentemente com o produto do crime e tentar fugir do país.

Em março, Manivel foi presa no aeroporto de Melbourne, depois que foi alegado que ela estava tentando voar para casa na Malásia com cerca de 11,000 AUD.

Ela recebeu fiança sob condições estritas na última audiência, tendo que entregar seu passaporte e ser impedida de comparecer a qualquer ponto de partida.

O advogado de Manivel argumenta que ela não sabia das acusações criminais feitas contra ela ao tentar voar para a Malásia.

Singh está enfrentando principalmente acusações de roubo por retirar os fundos da Crypto.com do banco. Seguindo em frente, Manivel e Singh estão marcados para uma audiência de instruções no tribunal do condado em 8 de novembro.

Passar farra

Um policial disse ao tribunal que os fundos teriam sido usados ​​para comprar quatro casas, veículos, presentes para parentes, arte e alguns móveis, enquanto 4 milhões de AUD também foram enviados para uma conta bancária na Malásia.

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Uma de suas quatro casas incluía uma propriedade de cinco quartos no valor de AUD 1.35 milhão em Craigieburn, que a Suprema Corte de Victoria imediatamente ordenou que fosse vendida e o dinheiro devolvido ao Crypto.com.

Tal como está, cerca de US$ 7 milhões foram pagos, com US$ 3 milhões ainda a serem contabilizados. Ação civil está em andamento para congelar propriedades e recuperar os fundos restantes.