Tribunal ordena que fraudador de criptomoedas 'Coin Signals' pague US$ 2.8 milhões após processo da CFTC

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que um fraudador de criptomoedas “Coin Signals” pagasse US$ 2.8 milhões em restituição às vítimas de um esquema fraudulento.

A ordem resolve uma ação movida pela Commodity Futures Trading Commission contra Jeremy Spence, que no início deste ano se declarou culpado de administrar um esquema Ponzi no qual solicitava que indivíduos investissem em ativos digitais, incluindo bitcoin e éter, de dezembro de 2017 a abril de 2019.

“As solicitações de Spence – que, conforme descrito abaixo, estavam repletas de fraudes, mentiras e enganos – foram bem-sucedidas”, dizia a ordem de consentimento do tribunal. “Durante o Período Relevante, Spence obteve moedas virtuais como bitcoin e ether no valor de mais de aproximadamente US$ 5 milhões na época de clientes individuais compreendendo aproximadamente 175 contas de usuário.”

Jeremy Spence já havia sido condenado a 42 meses de prisão em maio deste ano.

A comissária da CFTC, Kristin Johnson, emitiu uma declaração simultânea afirmação sobre o pedido e elogiou a aplicação da CFTC, embora ela tenha dito que era necessária mais autoridade reguladora para a agência. Uma lacuna regulatória, escreveu ela, “atualmente limita nossa visibilidade nos mercados de negociação digital”.

As observações de Johnson ocorrem enquanto a CFTC está trabalhando com o Comitê de Agricultura do Senado, que supervisiona a comissão, para promover uma legislação que lhe dê relatórios mais diretos das bolsas de commodities cripto, um processo que se tornou mais complicado desde a implosão da bolsa cripto FTX. como Johnson apontado semanas atrás para defender sua agência, a entidade dentro da rede corporativa FTX que a CFTC regula diretamente, LedgerX, permaneceu solvente. Também em 1º de dezembro, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, testemunhou perante o Comitê de Agricultura do Senado sobre preocupações semelhantes das lacunas regulatórias. 

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