Novos dados da Chainalysis mostram que os saldos de criptomoedas dos criminosos totalizaram cerca de US$ 11 bilhões em 2021. A postagem foi uma prévia de seu relatório de crimes de criptomoedas para 2022.
A empresa de análise de dados e segurança Blockchain Chainalysis publicou um novo relatório sobre o mercado de criptomoedas em 16 de fevereiro. Entre eles estava o fato de que os criminosos detinham cerca de US$ 2022 bilhões em criptomoedas ilícitas em 11.
O post começa com Chainalysis observando algumas tendências positivas, como a crescente capacidade das agências policiais de apreender criptomoedas de criminosos. Ele cita vários incidentes notáveis, como o Departamento de Justiça dos EUA apreendendo US$ 2.3 milhões em criptomoedas do ataque Colonial Pipeline.
Em seguida, explica que esses desenvolvimentos podem impedir os criminosos de usar ativos digitais roubados. A maior parte da discussão se concentra em quanta criptomoeda é mantida por criminosos e se ela pode ser apreendida por agências de aplicação da lei.
Os fundos roubados formam a maior parte dos saldos de criptomoedas criminais, seguidos pelo mercado da darknet. 2021 teve um saldo criminal de final de ano substancialmente maior, de US$ 11 bilhões, em comparação com cerca de US$ 3 bilhões em 2021.
Muitos criminosos tendem a manter seus fundos de criptomoedas sem liquidar por muito tempo. No entanto, aqueles que roubam fundos e executam ataques de ransomware tendem a liquidar mais rapidamente. Os vendedores da Darknet e as lojas de fraude tendem a aguentar mais. No entanto, os tempos médios de retenção em 2021 são 75% mais curtos do que os números de todos os tempos em todas as categorias acima – possivelmente uma consequência do aumento do envolvimento da aplicação da lei.
Crime criptográfico será importante ponto de revisão para legisladores
A postagem de Chainlaysis é informativa e oferece muitas informações sobre como os criminosos usam criptomoedas para realizar suas operações. Mercados e golpes da Darknet dominam a fonte de fundos ilícitos recebidos por baleias criminosas. Os legisladores certamente tomarão nota disso, pois atualmente veem essas atividades ilícitas como uma grande preocupação.
A American Securities Body NASAA nomeou os golpes de criptomoeda como a principal ameaça em 2022. Com os golpes NFT crescendo à medida que o nicho assume o interesse público, não é surpreendente que agências como a SEC queiram colocar a proteção do investidor como a mais alta prioridade.
Outros países também estão seguindo essa tentativa de proteger os investidores, com os parlamentares do Reino Unido mais recentemente fazendo o pedido. De qualquer forma, 2022 deve ver muitas mudanças nesse sentido.
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Fonte: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/