Um dos benefícios das criptomoedas é que elas permitem que transações financeiras sejam executadas globalmente e em tempo real. No entanto, esse mesmo benefício tem sido usado por criminosos para realizar crimes relacionados a criptomoedas em todo o mundo. A colaboração transfronteiriça de agências de aplicação da lei levou à investigação, acusação e condenação de partes envolvidas em crimes de criptomoedas.
Em novembro de 2020, o Departamento de Justiça dos EUA informou que os Estados Unidos (EUA) haviam apreendido moeda virtual no valor estimado de US$ 24 milhões em nome do governo brasileiro em um esquema de fraude de criptomoeda.
Mais recentemente, em fevereiro de 2022, o US Immigration and Customs Enforcement (ICE) e a Homeland Security Investigations (HSI) colaboraram em uma investigação sobre uma suposta conspiração para lavar criptomoeda roubada durante o hack de 2016 da exchange Bitfinex. O Departamento de Polícia de Ansbach, na Alemanha, auxiliou nessa investigação.
Em março de 2022, o presidente dos EUA, Joe Biden, emitiu uma Ordem Executiva (EO) para garantir o desenvolvimento responsável de ativos digitais nos EUA. Além do pedido para que várias agências federais trabalhem juntas para desenvolver uma estrutura regulatória abrangente para ativos digitais, o EO também solicitou que as agências de aplicação da lei explorem a cooperação transfronteiriça na luta contra crimes de criptomoeda.
O EO dizia: “No prazo de 90 dias a partir da data desta ordem, o Procurador-Geral, em consulta com o Secretário de Estado, o Secretário do Tesouro e o Secretário de Segurança Interna, apresentará um relatório ao Presidente sobre como fortalecer a cooperação internacional de aplicação da lei para detectar, investigar e processar atividades criminosas relacionadas a ativos digitais”.
Em 5 de agosto de 2022, o Departamento de Justiça dos EUA informou que um suposto lavador de dinheiro de criptomoeda russo foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos sob a acusação de operar uma exchange ilegal de Bitcoin que supostamente recebeu depósitos avaliados em mais de US$ 4 bilhões. O Ministério da Justiça da Grécia auxiliou na transferência do réu para os EUA.
E em mais um desenvolvimento recente, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) não registrados da Coréia ficaram sob os holofotes. De acordo com um comunicado de imprensa de 18 de agosto de 2022, a Unidade Coreana de Inteligência Financeira (KoFIU) notificou a autoridade investigativa de 16 VSAPs não registrados baseados no exterior que oferecem serviços comerciais ao mercado doméstico. Como parte das ações a serem tomadas contra os VSAPs não registrados, o KoFIU planeja informar as Unidades de Inteligência Financeira (FIUs) dos respectivos países sobre as violações dos VSAPs não registrados.
Dada a natureza global das atividades de criptomoedas, as agências de aplicação da lei estão aumentando o nível de colaboração para investigar e processar crimes relacionados a criptomoedas. Tais parcerias mostram que nenhum lugar pode estar muito longe do longo braço da lei.
Fonte: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/