Empresas cripto acusadas pela SEC de oferecer valores mobiliários não registrados

A criptomoedas os credores Genesis Global Capital e Gemini Trust foram acusados ​​de vender títulos não registrados por meio de um esquema que prometia aos investidores altas taxas de juros sobre depósitos pela Securities and Exchange Commission na quinta-feira. De acordo com a SEC, Tyler e Cameron Winklevoss' Gemini e Genesis, ambas divisões do Digital Currency Group, levantaram bilhões de dólares de dezenas de milhares de investidores sem registrar o programa Gemini Earn.

Genesis e Gemini evitaram “exigências de divulgação destinadas a proteger os investidores” ao fazer isso, de acordo com uma declaração de Gary Gensler, presidente da SEC. conformidade com nossos regulamentos de valores mobiliários testados pelo tempo”, continuou o autor.
Mais tarde, o Genesis interrompeu as retiradas. De acordo com a SEC, cerca de 340,000 clientes da Earn perderam cerca de US$ 900 milhões em criptomoedas.

Um pedido de comentário da Genesis não recebeu uma resposta imediata. Tyler Winklevoss chamou de “decepcionante” que a agência tenha se mudado enquanto a Gemini e outros credores coordenavam esforços para recuperar o dinheiro em um tweet.

O caso da SEC contra a Genesis e Gemini é uma das consequências do colapso dos mercados de criptomoedas no ano passado. Após um colapso no preço de criptomoedas como o Bitcoin na primavera passada, várias empresas de criptomoedas e fundos de hedge como a Three Arrows Capital também pediram falência. Um evento semelhante levou à falência da FTX, uma importante bolsa de criptomoedas administrada pelo empresário Sam Bankman-Fried, em novembro.

Após essas falhas, a supervisão governamental das empresas de criptomoeda aumentou.

A SEC alegou em seu processo na quinta-feira que a Genesis e a Gemini colaboraram no acordo que permitiu aos clientes ganhar altos juros sobre os ativos que emprestaram à Genesis. De acordo com a SEC, a Gemini organizou as transações reunindo os ativos dos clientes e transferindo-os para a Genesis. Em troca, a Genesis pagou aos investidores os retornos do Gemini Earn depois que a Gemini deduziu uma taxa de agente de até aproximadamente 4.3 por cento.

De acordo com a SEC, ambas as empresas, bem como a empresa-mãe da Genesis, DCG, tinham muito a ganhar com o empreendimento. De acordo com a denúncia, a Genesis emprestou ao DCG US$ 575 milhões em criptomoeda, parte dos quais pertenciam aos investidores da Gemini Earn. A denúncia afirma que a Genesis congelou as retiradas após o colapso da FTX em novembro, deixando os clientes da Gemini Earn presos.

O lançamento dos ativos do cliente Earn foi recentemente objeto de negociações infrutíferas entre Gemini, Genesis e DCG. Os Winklevosses acusaram abertamente o DCG de protelar para reter o dinheiro que pertence a seus clientes, o que pôs fim às negociações nas últimas semanas.

A reclamação contra DCG e Genesis

A Winklevosses afirmou que Genesis e DCG havia fabricado dados financeiros e distorcido o valor dos ativos da empresa para fazer o Genesis parecer mais saudável do que realmente era. Barry Silbert, fundador e CEO da DCG, refutou as acusações em uma carta aos acionistas esta semana.

A SEC tomou medidas contra outros programas de empréstimo de criptomoeda além do Gemini Earn. Com o credor de criptomoedas BlockFi, agora falido, o governo chegou a um acordo de US$ 100 milhões no ano passado. Além disso, a agência barrou a Coinbase, uma exchange de criptomoedas que desistiu de estabelecer um produto de rendimento, em 2021.

[Gêmeos fez] alegações falsas ou enganosas

A Commodity Futures Trading Commission lançou uma ação civil contra a Gemini em junho, alegando que a empresa de criptomoedas havia enganado os reguladores sobre suas intenções de lançar um produto futuro de Bitcoin em 2017. A Gemini “fez alegações falsas ou enganosas”, de acordo com a CFTC, durante o avaliação regulatória do produto futuro de bitcoin.

Os clientes da Earn processaram a Gemini em arbitragem sobre seus ativos congelados, e outros estão fazendo fila para ingressar em uma ação coletiva proposta que foi movida em um tribunal federal em Nova York no mês passado. A ação alegava que Earn era uma oferta de valores mobiliários não registrada e que os investidores tinham direito a informações adicionais sobre os riscos envolvidos com as contas. Isso é semelhante à afirmação da SEC.

Esta semana, Gemini respondeu a essa reclamação, alegando que Genesis e DCG deveriam ser os alvos. Além disso, a Gemini negou qualquer responsabilidade pelas retiradas interrompidas, alegando que, tecnicamente, os clientes fizeram um acordo com a Genesis e não com a Gemini.

Tyler Winklevoss afirmou em uma entrevista recente que a Gemini achava que os clientes poderiam ser curados. Existe uma maneira de fechar um acordo que forneça alívio para os usuários do Earn, disse ele.

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